Sócios-laranjas em Notícias

Incorrerá no mesmo crime quem permitir o uso de seu nome falsamente como sócio de empresa... de Lei 4033/15, do ex-deputado Marcelo Belinati (PP-PR), que deixa explícito no Código Penal (Decreto-Lei 2.848 /40), como crime de estelionato, a abertura de empresas em nome de terceiros (uso de “laranjas

suspeitos de figurar como “laranjas” para operações fraudulentas milionárias... Reportagem do jornal Folha de São Paulo deste final de semana revelou que a ZFM concede descontos tributários para empresas que escapam de fiscalização e têm como sócios beneficiários do Bolsa Família

Já na Intermundos, o sócio de César Rubens é Carlos Mateus Martins, que por sua vez é sócio de seu filho, Marcelo Luiz Santos Martins, na empresa Finder Executive Consulting Assessoria... Após a rescisão do contrato, Paiva criou, por meio de laranjas, a Oscip Iniciativa Primus, que sucedeu a Induspan no fornecimento de lanches em presídios do Rio de Janeiro... Para receber a propina, César Rubens utilizava duas empresas das quais era sócio, a Intermundos Câmbio e Turismo e a Precisão Indústria e Comércio de Mármores

Mecanismo “A fraude começa com a criação de uma empresa de fachada, colocada em nome de um sócio laranja.

Em operação de diligência fiscal, foi comprovada a qualidade de laranja do sócio da empresa importadora, bem como a inidoneidade da empresa na utilização do benefício.

Uso de "laranjas" - A denúncia do MPF também apontou que Pedro Fernandes e Geraldo Ferreira utilizaram "laranjas" na constituição da empresa Comissária de Café, "com o intuito de praticar os crimes sem... de 2002 e indireto a partir de então, mediante a introdução de familiares como laranjas... O Ministério Público Federal em Viçosa (MPF/MG) obteve a condenação dos sócios-proprietários da empresa Comissária de Café São Vicente pela prática do crime de sonegação fiscal (artigo 1º , I , da Lei

Após a rescisão do contrato, Paiva criou a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sem fins lucrativos, Iniciativa Primus, por meio de laranjas... Ele explica que o coronel César Rubens, além de autorizar os contratos e a licitação direcionada que teve como vencedora a Iniciatuva Primus, também aparece como sócio em uma das empresas de turismo que... O delegado Marcelo lavou dinheiro por meio da Finder, uma consultoria da qual ele era sócio, em razão disso ele vai responder também por lavagem de dinheiro e outros crimes que ainda estamos investigando

Já na Intermundos, o sócio de César Rubens é Carlos Mateus Martins, que por sua vez é sócio de seu filho, Marcelo Luiz Santos Martins, na empresa Finder Executive Consulting Assessoria, conforme os procuradores... Após a rescisão do contrato, aponta o MPF, Paiva criou, por meio de laranjas, a Oscip Iniciativa Primus, que sucedeu a Induspan no fornecimento de lanches em presídios do Rio de Janeiro... Para receber a propina, ressaltam os procuradores, César Rubens utilizava duas empresas das quais era sócio, a Intermundos Câmbio e Turismo e a Precisão Indústria e Comércio de Mármores

Já na Intermundos, o sócio de César Rubens é o Carlos Mateus Martins, que por sua vez é sócio de seu filho, Marcelo Luiz Santos Martins, na empresa Finder Executive Consulting Assessoria... Após a rescisão do contrato, Paiva criou, por meio de laranjas, a OSCIP Iniciativa Primus, que suscedeu a Induspan no fornecimento de lanches em presídios do Rio de Janeiro... Para receber a propina, César Rubens utilizava duas empresas das quais era sócio, a Intermundos Câmbio e Turismo e a Precisão Indústria e Comércio de Mármores

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a organização criminosa liderada pelo delatado Jovilson Coutinho Carvalho constituía “empresas de fachada” compostas por sócios “laranjas” e, através destas