Fgts. Saque Fraudulento em Notícias

Era a ré que praticava a conduta essencial para o sucesso do esquema fraudulento, ou seja, a inserção de dados ideologicamente falsos no sistema, emitindo a guia que possibilitava o saque indevido dos... valores do FGTS... do FGTS mesmo tendo pedido demissão

A antiga fraude (crime) Antes da nova legislação, era comum que houvesse um "acordo fraudulento", em que patrão e empregado simulassem uma demissão, sendo que o empregado realizava o saque do FGTS e devolvia... O referido "acordo" configura crime , pois é uma fraude contra o Governo Federal, ao fraudar tanto o saque do seguro-desemprego, quanto o saque do FGTS... a multa de 40% sobre o FGTS

O objetivo da atuação foi desarticular associação criminosa que operava esquemas de saques fraudulentos no seguro-desemprego pagos pela CEF... Os saques eram efetuados mediante falsificações de comprovantes de pagamentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vínculos laborais inexistentes e utilização de empresas inativas... Estima-se que o prejuízo ultrapasse R$ 700 mil, somente com saques do seguro-desemprego, sem contar a perda de outros empréstimos fictícios

fraudulentos em contas vinculadas ao FGTS, mediante a apresentação de documentos supostamente falsificados (já devidamente ressarcidos os respectivos titulares), sem que a referida instituição financeira... ), não pode ser responsabilizada por saques fraudulentos nessas contas só porque disponibilizou dados no portal eletrônico Conectividade Social Foi o que decidiu a 5ª Turma do TRF1 O caso ocorreu no Distrito... Federal Uma empresa alimentou a base de dados do portal referente a duas de suas empregadas Logo em seguida, um terceiro, não identificado, portando documentos falsos, sacou os valores relativos ao FGTS

Tais saques fraudulentos acabam por dificultar a execução de políticas importantes, eis que o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade... do FGTS... O Ministério Público Federal (MPF) em Belo Horizonte já denunciou este ano mais de 40 pessoas pelo crime de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal por saque indevido e fraudulento de recursos

Tais saques fraudulentos acabam por dificultar a execução de políticas importantes, eis que o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade... do FGTS... O Ministério Público Federal (MPF) em Belo Horizonte já denunciou este ano mais de 40 pessoas pelo crime de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal por saque indevido e fraudulento de recursos

O desembargador frisou anda que os saques, dito fraudulentos, podem até ter ocorrido no ano de 1984, contudo, o conhecimento da fraude somente veio ao autor, segundo narrativa da inicial, no ano de 2018... “Não convence o fundamento constante da r. sentença de que os saques impugnados pelo apelante ocorreram no ano de 1984... que julgou improcedente ação de danos materiais e moral ajuizada por um homem, que somente após 35 anos tomou conhecimento do fato danoso e suas consequências, em 2018, momento no qual foi sacar o seu FGTS

Os saques do benefício eram efetuados mediante falsificações de comprovantes de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vínculos laborais inexistentes e utilização de empresas inativas... Samilly Brito identificava e convidava terceiros para participar do esquema fraudulento... As investigações concluíram que, durante cinco meses, foram feitos mais de dez saques. Considerando o valor da parcela, de R$ 1.543, chegou-se ao montante de R$ 126.679

Também foi determinada a prisão de três ex-funcionários da Caixa Econômica Federal que facilitavam os saques dos benefícios fraudulentos por outros integrantes da organização criminosa... O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra o Programa Seguro-Desemprego e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)... De acordo com a corporação, requerimentos fraudulentos eram inseridos no sistema por agentes credenciados em escritórios montados pela organização mediante a utilização de senhas desses funcionários

Também foi determinada a prisão de três ex-funcionários da Caixa Econômica Federal que facilitavam os saques dos benefícios fraudulentos por outros integrantes da organização criminosa... O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra o Programa Seguro-Desemprego e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)... De acordo com a corporação, requerimentos fraudulentos eram inseridos no sistema por agentes credenciados em escritórios montados pela organização mediante a utilização de senhas desses funcionários