Empresa Fantasma em Notícias

Início Ibama identifica 150 empresas fantasmas de compra e venda de madeira no Pará Enviado por Nádia Franco , sex, 19/02/2010 - 19:12 estados Meio Ambiente Luana Lourenço Repórter da Agência Brasil Brasília... - A Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará identificou mais de 150 empresas fantasmas de comercialização de madeira e outros produtos... O número é um dos resultados parciais da Operação Caça-Fantasma, que rastreia a cadeia produtiva florestal no estado

Após constar que a empresa adquiriu 400 m³ de madeira serrada de empresas fantasmas, o Ibama adotou diversas medidas administrativas, dentre elas: a anulação de guias falsas, apreensões, lacres, além da... O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) pode suspender a emissão de guias de autorização a estabelecimento que adquiriu madeiras de empresas fantasmas... In conformado, o Ibama recorreu defendendo que a demora ocorreu devido à necessssidade de apuração correta dos atos ilegais atribuídos à empresa

Em 2008, a empresa constava como sem movimentação financeira perante a Receita Federal... para simular as remessas de dinheiro ao exterior de diretores da Camargo Corrêa, tentou sacar R$ 370 mil da conta da empresa no Unibanco... Além disso, não há registros de importações em nome da Admaster, apesar das constantes movimentações bancárias na conta da empresa e os contratos de câmbio já mencionados

Entre as empresas estão a SP Terraplanagem, JSM Engenharia e Terraplanagem, Soterra Terraplanagem e Locação de Equipamentos; e Power to Ten Engenharia... O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e os senadores Pedro Taques (PDT-MT) e Randolfe Rodrigues (Psol-AP) cobraram uma reunião administrativa para aprovar a quebra de sigilo de 12 empresas de fachada que... Agência Câmara de Notícias Segundo Taques, é necessário quebrar o sigilo bancário e fiscal dessas empresas, que teriam movimentado R$ 260 milhões e seriam todas ligadas ao empresário paulista Adir Assad

Entenda o caso Roseli é apontada como sócia da empresa Alberto & Pantoja Construções e de outras cinco corporações utilizadas pelo esquema de Cachoeira... Agência Câmara de Notícias Gilmar e Roseli se separaram há dez meses, e a procuração para ele abrir a empresa foi um dos motivos para o fim do relacionamento... Roseli informou que, há cerca de um ano, deu uma procuração para o ex-marido abrir sua real empresa, que é uma loja de itens de rock na Feira dos Importados de Brasília

Estas empresas “fantasmas” foram criadas muitas vezes utilizando-se de “laranjas” que desconheciam serem sócios de empresas e eram utilizadas pelos criminosos para a prática de estelionato e aplicação... Foram identificados até o momento mais de 1.200 empresas sob a responsabilidade destes escritórios de contabilidade, o que demonstra o grande potencial de dano à sociedade em geral... Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta sexta-feira (07/03), em Campinas/SP, a Operação Heraldos, com o objetivo de desarticular esquema de criação fraudulenta de empresas

prestadora de serviços de informática, localizada no bairro Bandeirantes, e na residência do proprietário que é suspeito de usar nomes falsos para constituir empresas fantasmas... Usando outra firma constituída por ele e dois sócios fantasmas, a Neo Link Telecomunicações e Informação mantinha contato com uma empresa canadense para compra de produtos de informática... O acusado, Oséias Evandro Pinheiro - nome verdadeiro - usava várias identidades falsas para abrir empresas no ramo de informática e através delas aplicar golpes na praça

A criação das empresas de fachada visava, principalmente, gerar créditos indevidos de ICMS para favorecer terceiros envolvidos na simulação de negócios mercantis, causando prejuízo aos cofres públicos... Operacional das Promotorias de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), obteve antecipação de tutela em Ação Civil Pública ajuizada para promover o encerramento, perante os órgãos oficiais, de três empresas

O Ministério Público Federal lembra que a escolha dessa empresa não se deu por acaso... A Minas Construções é uma empresa de fachada, dedicada ao fornecimento de notas fiscais frias “para agentes públicos desonestos” da região... Conforme se apurou, o engenheiro responsável por esse trabalho, Luiz Carlos Barbosa da Silva, também esteve por trás das propostas apresentadas pelas empresas, chegando a subscrever o memorial descritivo

A empresa suspeita de ser fantasma acionou a Justiça fluminense para cobrar de Daciolo R$ 45 mil dos R$ 227.514 de verbas de gabinete que teriam sido destinados a ela. O restante já teria sido pago... Ainda assim, Daciolo destinou R$ 227.514,02 da cota parlamentar para a empresa Swell Home Office Consultoria em Informação e Tecnologia Ltda... Para a Procuradora-Geral da República (PGR) Raquel Dodge, há “indícios típicos de empresa criada com a única finalidade de desvio de verbas públicas”