Abertura de Conta com Falsa Identidade em Notícias

Com as investigações, descortinou-se que Ernesto foi o responsável pela entrega do comprovante para a abertura da conta... também falsa, obtida com ajuda dos demais comparsas... Os dois irmãos coordenavam as ações de Antonio Rodrigues Filho e Talles Cardoso, que intermediaram a participação de Márcio Xavier de Lima como titular da falsa conta corrente que recebeu o dinheiro

Foi possível constatar que existia uma preferência por abertura de contas fantasmas, em nome das próprias vítimas, utilizando os mesmos documentos falsificados... “Era uma operação sofisticada já pela natureza do objeto, um precatório, e era preciso ousar com a elaboração de uma escritura pública com documento e identidade visual falsa, e depois dessa cessão fraudulenta... Outra forma de lavar o dinheiro era depositar os valores em contas de pessoas jurídicas. Finalmente, os valores eram sacados e chegavam às mãos dos criminosos. Precatoristas devem procurar o MP

de contas ou obtenção de empréstimos mediante o uso de identificação falsa... No primeiro caso, o estelionatário usou a certidão de nascimento de outra pessoa para tirar carteira de identidade em nome dela... No segundo caso, a conta foi aberta pelo falsário com os documentos originais de outra pessoa

Com as investigações, descortinou-se que Ernesto foi o responsável pela entrega do comprovante para a abertura da conta... também falsa, obtida com ajuda dos demais comparsas... Os dois irmãos coordenavam as ações de Antonio Rodrigues Filho e Talles Cardoso, que intermediaram a participação de Márcio Xavier de Lima como titular da falsa conta corrente que recebeu o dinheiro

Para os manifestantes, Balta era um P2 — nome dado aos policiais do serviço reservado da Polícia Militar, que atuam em investigações, sem farda e com identidades falsas... E ainda determinou abertura de inquérito para apurar denúncia de violência policial praticada contra um dos jovens... Foi pegar uma barra de ferro que estava do outro lado da avenida e deixou no chão, na minha frente, e falou ‘é sua’”, conta G

O estelionatário foi preso em 9 de setembro de 2000 com três carteiras de identidade falsas... No final de 1998, ele perdeu o documento de identidade, que continha o número do seu CPF... da conta

Nos exatos termos do voto do relator, “normas que tratem de penalidades devem ser interpretadas restritivamente, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a que... destinado a produzir efeitos em relação a terceiros e viabilizar os atos de disposição dos bens, não é indispensável para comprovar a propriedade – que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura... A tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de Justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da identidade

Brasileiro ( CTB ) ou apresentem documento ou declaração falsa... "São muitos os registros de acidentes em decorrência da não abertura das cancelas nas praças de pedágio... Os municípios que aderirem ao programa serão obrigados a prestar contas anualmente

de contas ou obtenção de empréstimos mediante o uso de identificação falsa... No primeiro caso, o estelionatário usou a certidão de nascimento de outra pessoa para tirar carteira de identidade em nome dela... No segundo caso, a conta foi aberta pelo falsário com os documentos originais de outra pessoa

Um dia depois, o gerente da CEF de Guaíra recebeu uma visita em casa do servidor C., que o ameaçou se não desbloqueasse a conta e devolvesse a identidade falsa de D., pois tratava-se de uma conta de um... valores indevidos provenientes do crédito do seguro DPVAT , contratos de abertura de empréstimo Construcard, crédito rotativo e Crédito Direto Caixa, além de saques em contas correntes de clientes usando... Na residência de M.B.P., foi apreendido um farto material dedicado a falsificação de documentos particulares, como assinaturas e rubricas digitalizadas, dezenas de identidades civis fictícias, entre outras