Empresa Fantasma em Notícias

Segundo Alex Alves, as provas vão muito além e demonstram provável existência de simulação de concorrência em sede de licitação com a participação de empresa fantasma... Para ele, essas dispensas de licitações reforçam as evidências de utilização de interpostas pessoas e de empresa fantasma para celebrar contrato em favor de grupo familiar, no intuito de fraudar licitação... Explicou que das três empresas participantes dos processos licitatórios uma é fantasma e que outra, vencedora do processo licitatório, não possuía sede ou estrutura mínima de funcionamento, mas utilizou-se

Com o apoio da bancária Liana de Oliveira Lisboa, eram solicitados novos cartões e senhas para as contas dos funcionários “fantasmas”... Entre 2009 e 2010, mesmo nomeado pelo gabinete de Rossoni, Marcelo trabalhava como piloto na empresa responsável por comandar o avião particular que transportava o deputado... A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta terça-feira (27) o deputado federal Valdir Rossoni (PSDB-PR) por peculato – por 15 vezes – devido à nomeação de “servidores fantasmas” para seu gabinete

Os atos destinados à destruição de provas (como e-mails e SMS) sobre os crimes investigados - fraude licitatória, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro por meio de “empresa fantasma” e organização... Segundo a denúncia, um dia antes da deflagração da Recidiva, em 21 de novembro, por volta das 21h30, três representantes da MELF retiraram diversos documentos do escritório da empresa, onde ocorreria a... MPF_PB Relacionadas Operação Recidiva: MPF pede e Justiça defere 15 pedidos de prisão e 28 de busca e apreensão na Paraíba e no Ceará MPF recomenda que prefeituras da PB paralisem obras feitas por empresas

Mais: os funcionários contratados pela empresa fantasma deixaram de receber salários nos meses finais de 2012 – alguns até ingressaram com ações na justiça do Trabalho e a Prefeitura chegou a ser condenada... Toda a criação da clínica foi dirigida pelo ex-prefeito e por seu escritório de contabilidade, que recebia, mensalmente, recursos públicos oriundos da empresa de fachada... Acionado judicialmente pela contratação irregular de empresa para a admissão de funcionários municipais, o ex-prefeito de Formosa do Oeste na gestão 2009-2012 teve decretada a indisponibilidade de seus

Além disso, a Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Norte descobriu a inexistência da referida empresa no endereço apresentado para a contratação, o que caracteriza empresa fantasma criada para esquemas... Em resumo, a empresa é fantasma e não desenvolve qualquer tipo de serviço para os municípios que a contratam, limitando-se apenas a concorrer e ganhar certames licitatórios para viabilizar os esquemas... Assim, parecendo as obras terem sido iniciadas, a empresa passou a receber valores através de transferências bancárias

"Viemos formalizar a denúncia com o dossiê dessas irregularidades, que consistem na abertura de empresa fantasma e desvio de verbas.

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta terça-feira (21), em Campo Grande (MS), a Operação Licitante Fantasma... O nome da operação faz alusão às empresas que formalmente participavam dos processos licitatórios atuando como concorrentes, mas que na verdade eram fictícias e pertenciam ao mesmo dono

fantasmas para transferir a cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas inexistentes, a fim de beneficiar as empresas que efetivamente recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver... O esquema delituoso, segundo a denúncia, consistia em criar empresas fantasmas, com utilização de documentação falsa, que simulavam operações de compra e venda de mercadorias, com o fim de acobertar operações... realizadas por outras empresas que, por sua vez, funcionam com ares de regularidade, promovendo a circulação de mercadorias, sem o recolhimento do imposto devido, causando gravíssimo dano ao Estado da

Como primeira irregularidade, uma das firmas vencedoras teria sido criada em meados de dezembro de 2012, de acordo com dados da Base de CNPJ da Receita Federal, levantando a suspeita de empresa fantasma... Além disso, a empresa tem outro ramo de atividade registrado, o comércio varejista de artigos de papelaria

Também restou comprovado que, a despeito da empresa “fantasma” Constudo ter sido contratada para realizar a reforma, quem estava executando o serviço era um pedreiro local... Além disso, determinou a suspensão dos repasses financeiros do Governo do Ceará ao Município de Mombaça, no que diz respeito à obra de reforma do terminal rodoviário, bem como proibiu a empresa “fantasma... O Ministério Público do Estado do Ceará, desencadeou, na manhã de hoje (14/11), a “Operação Caça-Fantasma”, em conjunto com o Ministério Público de Contas do Ceará e com a Polícia Civil, para o cumprimento