Transferência Indevida de Agência Bancária em Notícias

Todas as movimentações indevidas foram realizadas em março de 2006, utilizando conta poupança de cliente da CEF em agência localizada em Palmas... Atuando da mesma forma, o denunciado Rodines Peres, cliente da CEF em Santa Catarina, também cedeu sua conta bancária para transferência fraudulenta, via internet, da quantia de R$ 1 mil... Claudecir Martins, cliente da CEF no Paraná, cedeu seu cartão e sua conta bancária para que pessoa não identificada, o denominado “cartãozeiro” ou “hacker”, realizasse a transferência fraudulenta, via

Todas as movimentações indevidas foram realizadas em março de 2006, utilizando conta poupança de cliente da CEF em agência localizada em Palmas... Atuando da mesma forma, o denunciado Rodines Peres, cliente da CEF em Santa Catarina, também cedeu sua conta bancária para transferência fraudulenta, via internet, da quantia de R$ 1 mil... Claudecir Martins, cliente da CEF no Paraná, cedeu seu cartão e sua conta bancária para que pessoa não identificada, o denominado cartãozeiro ou hacker, realizasse a transferência fraudulenta, via internet

controvérsia consiste em definir se o julgamento do delito de estelionato compete ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Brasília/DF, considerando-se o local da sede da empresa vítima e de sua agência bancária... bancárias ou depósitos efetuados pela empresa vítima e tampouco de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos... bancária; ou ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP, em razão do local onde o agente delituoso auferiu o proveito do crime

Os recursos, segundo o relator, abasteceram transferências bancárias a pessoas indicadas pelo então tesoureiro do PT, Delúbio Soares... "O desvio de dinheiro em proveito da agência controlada por Marcos Valério e seus sócios foi perpetrado por Pizolato em troca de vantagem indevida no montante de R$ 326,6 mil em espécie, paga pelos controladores... O ministro Ricardo Lewandowski vai dizer se são inocentes ou culpados os réus envolvidos em contratos das agências de publicidade de Marcos Valério com o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados

Ramo do Direito - DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR Tema Agências bancárias. Caixas eletrônicos inoperantes. Falta de numerário. Desabastecimento... Além disso, a declaração de ineficácia da transferência do estabelecimento empresarial não depende de que tenha ocorrido dentro do termo legal ou do período de 2 (dois) anos anterior à quebra (art. 129... Por fim, a utilização indevida de peça sigilosa obtida em procedimento em curso no Supremo Tribunal Federal para abertura de procedimento investigatório criminal autônomo, com objetivo de apuração dos

Os fiscais recebiam os valores, muitas vezes, dentro de isopores, por transferências bancárias em nome de terceiros ou até como picanhas e outras carnes nobres... *Com agências nacionais. Agência ALMS... investigação da PF revelou que os frigoríficos exerciam influência direta no Ministério da Agricultura para escolher os servidores que iriam fiscalizar as empresas, por meio do pagamentos de vantagens indevidas

Em razão ao bloqueio ínfimo realizado nas contas bancárias de ZZZ , oficie-se, ainda, o Banco Itaú, Agência 9239, na Av. da Azenha, nº 1115, Bairro Azenha, CEP: 90.160-002, em Porto Alegre/RS, para que... e que, via transferências eletrônicas, ali fez várias movimentações financeiras, nos meses de julho, agosto e setembro deste ano... Todavia, a notícia de falsificação de documento para fins de obtenção indevida de valores, em tese, praticada pelo advogado YYYY , necessita ser averiguada por este Juízo

Em razão ao bloqueio ínfimo realizado nas contas bancárias de ZZZ , oficie-se, ainda, o Banco Itaú, Agência 9239, na Av. da Azenha, nº 1115, Bairro Azenha, CEP: 90.160-002, em Porto Alegre/RS, para que... e que, via transferências eletrônicas, ali fez várias movimentações financeiras, nos meses de julho, agosto e setembro deste ano... Todavia, a notícia de falsificação de documento para fins de obtenção indevida de valores, em tese, praticada pelo advogado YYYY , necessita ser averiguada por este Juízo

O montante teria sido pago em 45 transferências, a maior parte delas no valor de R$ 500 mil... Offshores são contas bancárias ou empresas abertas no exterior, geralmente em paraísos fiscais, onde os titulares buscam melhores condições em relação ao país de origem, como isenção de impostos e sigilo... Odebrecht De acordo com o MPF, a Odebrecht criou um departamento estruturado de operações financeiras paralelas para fazer o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos em razão de contratos

O montante teria sido pago em 45 transferências, a maior parte delas no valor de R$ 500 mil... Offshores são contas bancárias ou empresas abertas no exterior, geralmente em paraísos fiscais, onde os titulares buscam melhores condições em relação ao país de origem, como isenção de impostos e sigilo... Odebrecht De acordo com o MPF, a Odebrecht criou um departamento estruturado de operações financeiras paralelas para fazer o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos em razão de contratos