Direito Penal Econômico: Leis Penais Especiais
2020 • Editora Revista dos Tribunais
Encontrados nesta obra
pessoa, organização criminosa”... A manutenção de conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes exprime a ideia de ligação perene entre a estrutura da organização criminosa com outras de fora do Brasil... A Lei de Organização Criminosa as estabelece em dois dispositivos
magistrado mostra-se (ainda que indiretamente) vinculada à tal expectativa de risco. 59 Somente caso ultrapasse o que o mercado entenda como tolerável é que se poderá sustentar por suposta incorrência criminosa... Esse é o caso da ingerência tida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em especial com a Common Reporting Standard (CRS), ou Standard for Automatic Exchange of Financial... fundamental em âmbito agora econômico. 20 Outro caso bastante sintomático de …