Sócios-laranjas em Notícias

Esse ciclo fraudulento impossibilita a cobrança dos impostos sonegados, visto que os sócios e as empresas não possuem patrimônio para pagá-los, enquanto o patrimônio da organização, principalmente de seu... Ao longo das apurações, constatou-se que, ao ter o documento de uma das empresas cancelado, os integrantes passam a operar uma nova indústria, também em nome de “laranjas”... Uma das fraudes promovidas pela organização é a exploração, em nome de “laranjas”, de fábricas de cigarros que geram um grande passivo tributário (em impostos nunca pagos à Receita) e ainda lucro, que

Segundo o denunciante, a empresa era usada como laranja pelo grupo COC para manipular licitações da gestão Geraldo Alckmin (PSDB)... O educador físico Alexandre Eduardo de Freitas foi contratado em abril de 2004 como assessor da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), com um salário de R$ 10 mil, e foi sócio da Editoras Associadas

Como a legislação atual não autoriza isso, muitos donos de empresas agem na informalidade, por meio de “laranjas”... Eireli A Eireli é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio: o próprio empresário... Essa modalidade foi criada em 2011 com o objetivo de acabar com a figura do sócio “fictício”, prática comum em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por

Como a legislação atual não autoriza isso, muitos donos de empresas agem na informalidade, por meio de “laranjas”... Empresa A Eireli é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio: o próprio empresário... Essa modalidade foi criada em 2011 com objetivo de acabar com a figura do sócio “fictício”, prática comum em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por, no

Além de Boschiero e seu sócio Rafael José de Oliveira, o diretor da Dunax, Pierre François Amaral, também assina o contrato... “As pessoas que são os procuradores e que assinam por essas empresas aqui, foram os sócios investidores que participaram do projeto da Labogen”, disse... Na 13ª Vara Federal de Curitiba, Leonardo Meirelles, o laranja do doleiro Alberto Youssef, disse que foi orientado a receber R$ 9 milhões de créditos de ICMS irregulares do governo de Mato Grosso com empresas

Segundo o relator, a futura lei será"um grande passo para acabar com a informalidade e com a figura do laranja"... Com essa legislação, você será o único sócio, ter sua própria empresa. Tem um capital e sua responsabilidade vai até o limite do capital da própria empresa", explicou... Segundo o relator, senador Francisco Dornelles (PP-RJ), "a responsabilidade ilimitada leva a pessoal natural a se juntar a outro sócio que não tem interesse na empresa, formando uma sociedade limitada

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Ivan Benício executou obras em Quixadá por meio de empresas laranjas... Além dele, estão envolvidos no esquema de desvio de recursos públicos sócios de empresas, razão pela qual foram apreendidos os aparelhos celulares de uso pessoal dos envolvidos, bem como computadores

No mais das vezes, o que verificamos é uma sociedade em que um dos sócios detém quase a totalidade das quotas sociais da empresa e outro possui participação inexpressiva; é conhecido por sócio-laranja... Quando a sociedade firma um contrato de aluguel para fixar seu estabelecimento, por exemplo, não são os sócios (pessoas físicas) os locadores... Ou seja, a própria sociedade torna-se passível de direitos e obrigações, de todas as atividades exercidas em seu próprio nome e não mais no de seus sócios

Uma dessas firmas era a Cred Tech Negócios Financeiros LTDA, da qual o PM Rodrigo Bittencourt — preso nesta segunda-feira — era sócio... Segundo as investigações, bens de quem acabava devendo à Cred Tech eram confiscados e passados para o nome de dois laranjas. https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/27/ministro-do-stj-concede-prisão-domiciliar

indiciamento, a autoridade policial, ao tratar da lavagem de dinheiro, afirmou que, para ocultar a verdadeira origem do produto adquirido com dinheiro ilícito, os investigados se utilizaram de nome falso, “laranjas... aeronave em questão se justificava na medida em que haveria fortes suspeitas de que, embora tenha sido sua propriedade registrada em nome da pessoa jurídica impetrante, seu real proprietário seria o sócio... seu nome, como também a prova de que possui recursos financeiros suficientes para arcar com o preço pago por ele e de que tais recursos não são provenientes das atividades ilegais praticadas por seu sócio