![Carreiras Típicas de <b>Estado</b> - Ed. 2023](https://thumbs.jusbr.com/72x104/imgs.jusbr.com/publications/doutrina/17675295/978-65-260-0026-7/artwork/DTR-2023-009566-0000.png)
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Essa Circular converteu diversos preceitos antilavagem em regras de observância obrigatória pelas entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, figurando como principal referência em relação... Insta firmemente todos os Estados Membros a cumprirem os padrões internacionais abrangentes reunidos nas Quarenta Recomendações Revistas sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo... administrativas”, consignou, em diversas passagens, a constitucionalidade do regime …
Na oportunidade, poderão ser solicitadas informações adicionais que possibilitem o parecer final dos membros do GTEC (Grupo Técnico da COFIEX)... em créditos adicionais ou lei específica; II – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; III – observância... fixados pelo Senado Federal; IV – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; V – atendimento …
O Plano de Ação BEPS é liderado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelos países-membros do grupo das 20 maiores economias (G-20), do qual o Brasil faz parte. 55 Nesse... ou convênio. 37 As informações armazenadas no Sped só podem ser acessadas no limite das competências de cada usuário (autoridades fiscais, administrativas, regulamentadoras etc.) e sem prejuízo da observância... DOCUMENTOS NÃO ACOBERTADOS POR SIGILO E DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PODER DE …