Crime de Lavagem de Dinheiro em Notícias

O crime de “lavagem de dinheiro” consiste na conduta de quem oculta ou dissimula a origem de bens , direitos ou valores provenientes de crime... porém, o termo que ficou nacionalmente conhecido foi “lavagem de dinheiro”... Importante frisar que no crime de “lavagem de dinheiro” não se admite a forma culposa (por imperícia, imprudência e/ou negligência)

O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO O crime de “lavagem de dinheiro”, cuja expressão remonta às organizações mafiosas norte-americanas, que, na década de 1920, aplicavam em lavanderias o capital proveniente... Ocorre, entretanto, que no artigo 5º , XLIII , CF/88 – que prevê os casos em que a lei considerará inafiançáveis crimes – não está inserido o crime de lavagem de dinheiro... CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO Cumpre ressaltar que o início das preocupações mundiais com a lavagem de dinheiro data da Convenção de Viena de 1988, ocasião em que os membros da Organização das

Preocupa-me sobremaneira o diapasão que se está dando ao tipo lavagem de dinheiro, afirmou... Se a tese do dolo eventual foi aceita pelo Supremo, a possibilidade de condenações por lavagem de dinheiro será aumentada exponencialmente no Brasil nos crimes cometidos na vigência da lei anterior, de... Assusta-me brandir que, no caso da lavagem de dinheiro, contenta-se o ordenamento jurídico com o dolo eventual

Por Redação O colunista do Canal Ciências Criminais, Cezar de Lima, está lançando sua obra intitulada A posição dos tribunais superiores sobre o crime de lavagem de dinheiro , já disponível no site para... Nesse aspecto, temas como “a lavagem de dinheiro e o exercício da advocacia”, bem como a análise da “justa causa nos processos de lavagem de dinheiro”, dentre outros tratados no livro, trazem à lume contrapontos... quando analisa os problemas daí decorrentes, como, a título de exemplo, “a súmula vinculante 24 do STF e a autonomia da lavagem de dinheiro”

Francischini: a lei que trata da lavagem de dinheiro está defasada... de Dinheiro do Ministério da Justiça e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro... O tema central será o crime de lavagem de dinheiro, que consiste na tentativa de conferir aparente licitude a recursos provenientes de atividades criminosas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), pelo crime de lavagem de dinheiro, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado... Para o ministro, ficou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao considerar que a lavagem de dinheiro é crime de natureza instantânea com efeitos permanentes... De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Paulo Maluf atuou na lavagem de dinheiro desviado de obras públicas e fez remessas ilegais ao exterior, por meio de doleiros

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que, no ano passado, os tribunais brasileiros julgaram 1.637 processos por corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa... Saiba mais sobre o que está sendo feito no país para combater esse tipo de crime na reportagem da Coordenadoria de Rádio do STJ. Ouça aqui... Especialistas afirmam que um dos maiores danos da lavagem de verbas é o reforço à impunidade

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou pela absolvição do ex-deputado federal João Paulo Cunha do crime de lavagem de dinheiro na Ação Penal 470 , o processo do mensalão... No crime de lavagem de dinheiro, Cunha foi condenado a três anos de prisão por ter recebido R$ 50 mil, que foram liberados pelo publicitário Marcos Valério e pagos em uma agência do Banco Rural de Brasília... Segundo o STF, o dinheiro foi pago para favorecer as empresas do publicitário em contratos com a Casa. A pena de lavagem não foi executada em função do julgamento do recurso

de Lavagem de Dinheiro... em parceria com a Comissão de Direito Constitucional e Legislação e com apoio da Uni-Anhanguera, realiza nesta quinta-feira (18), às 19 horas, em seu auditório, a palestra A Parte Constitucional do Crime

“O mercado de joias é considerado mais vulnerável ao crime de lavagem de dinheiro, pois como as joias têm alto valor, pequeno volume e são fáceis de transportar, são um meio eficaz para legalizar dinheiro... de lavagem de dinheiro, que teve suas possibilidades de punição ampliadas com a Lei 12.683 /2012... Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas vai lançar, no dia 3 de agosto, a segunda edição do guia para orientar joalheiros e outros profissionais do setor a identificar e combater o crime