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A preocupação em caracterizar a lavagem de dinheiro como delito autônomo teve íntima conexão com o tráfico internacional de drogas... O lucro sempre aumenta quando o comércio de bens ou de serviços é declarado ilegal.” 7 Desse modo, considera que sem os ganhos excessivos obtidos com o tráfico internacional e sem a possibilidade de “lavar... A Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena de 1988)é considerada o marco intern…
Logo no início da investigação sobre a prática de tráfico internacional de mulheres, as interceptações telefônicas indicaram a existência de um esquema de desvio de valores de financiamentos liberados... Inicialmente, investigavam-se os delitos de favorecimento da prostituição, rufianismo e tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual e, com o monitoramento telefônico de alguns suspeitos... presente ação penal teve origem em uma investigação realizada pela Polícia Federal em …
ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; II – de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei n.º 10.701 , de 9.7.2003); III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material... dos fatos: “Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: I – de tráfico... A resposta a essa questão demanda, como se sabe, um aprofundamento na relação …