Sócios-laranjas em Notícias

O influencer Renato Cariani, conhecido por seus mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, foi identificado como sócio-proprietário da empresa Anidrol, uma das envolvidas na operação. 👉 Conforme informações... Os pagamentos eram realizados em espécie por meio de intermediários ("laranjas"), e os criminosos se passavam por funcionários de multinacionais. 🔑 Diante desse cenário, especialistas alertam para a importância

opinião do Órgão de acusação, vínculos entre os envolvidos , o que indicaria a existência de organização criminosa atuante no Estado da Paraíba, por meio de abertura de empresas por intermédio de "laranjas... O entendimento jurisprudencial, segundo o qual a peça acusatória, nos crimes societários, pode ser oferecida sem que haja descrição pormenorizada da conduta de cada sócio, não autoriza o oferecimento de... É que - tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal - a circunstância de alguém meramente ostentar a condição de sócio de uma empresa não pode justificar a formulação de qualquer juízo acusatório fundado

A título de ilustração, colhe-se da sentença, a partir das declarações prestadas pelos acusados sócios de ambas as empresas concorrentes, haver Gerbert Rodrigues Soares afirmado que também foi sócio de... Em relação a Gerbert Rodrigues Soares, sócio da empresa Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda., que veio a ser beneficiada com a conduta ilícita, e a Everton Marcelo da Costa Rodrigues, sócio da... outra empresa, a Rio Potengi Construções, havendo ali utilizado sua mãe e sua ex-cônjuge como 'laranjas' com o fim de cometer crime, tendo sido condenado por tal fato em ação penal com trâmite perante

Mas cuidado: o ingresso de “sócio laranja” também se caracteriza como dissolução ilícita... 12 1.3 - AS ALTERNATIVAS “OUSADAS” E/OU ILEGAIS..................................12 1.4 - O SÓCIO “LARANJA... de interposta pessoa (popularmente chamado de “laranja”) é ato ilícito que caracteriza a dissolução irregular da empresa [1]

" como sócios, com o intuito de promover a ocultação de vultosa movimentação financeira... ao conceder liminar e determinar a inutilização de busca e apreensão contra advogada realizada na operação Último Lance, que investiga a criação de empresas de fachada, mediante a utilização de "laranjas... O advogado Vinicius Scatigno Lapetina, sócio do escritório Pavan, Lapetina e Silveira Advogados, atuou na causa e comentou a decisão: "Em tempos sombrios, em que atividade advocatícia é bastante contestada

Compliance Tributário: a responsabilidade dos sócios administradores por crimes fiscais. Direito: Passado, Presente e Futuro , p. 154-166, 2020. BITENCOURT, Cezar Roberto... Entende esta Corte superior que, apesar de ser possível o agente, mesmo após ter deixado o quadro societário de uma empresa, cometer crimes por meio de pessoa interposta ("laranja"), tal situação deve

Uma dessas firmas era a Cred Tech Negócios Financeiros LTDA, da qual o PM Rodrigo Bittencourt — preso nesta segunda-feira — era sócio... Segundo as investigações, bens de quem acabava devendo à Cred Tech eram confiscados e passados para o nome de dois laranjas. https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/27/ministro-do-stj-concede-prisão-domiciliar

Denúncia De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o empresário administrava uma papelaria em Curitiba que foi aberta em nome de “laranjas”... nome de terceiros, com objetivo de que a empresa fizesse opção pelo Simples indevidamente, já que seu faturamento não seria somado ao de empresas de objeto social semelhante e pertencentes ao mesmo sócio

No CNJ, processo administrativo contra juíza foi suspenso O relatório do Coaf cita também como provável "laranja" Mônica Rodrigues Maia... De acordo com técnico que participa das investigações, um dos advogados suspeitos, nomeado pela juíza síndico de massa falida, inclusive usava a offshore (empresa que mantém o nome do sócios em segredo... O relatório da Corregedoria cita os parentes da juíza que a teriam ajudado a ocultar o patrimônio: Laerson Mauro (pai da magistrada), Laerson Mauro Filho (irmão da magistrada e sócio da empresa Funchal

Aos sábados pela manhã, comprava laranjas no sítio de um conhecido para revender aos vizinhos da rua... Com o passar dos anos, tornei-me sócio de ambos e constituí, em 2001, formalmente uma sociedade de advogados. Os primeiros anos na advocacia foram difíceis