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CNPJ/MF nº. 33.146.648/0001-20 - NIRE nº. 3330006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: I-Data, hora e local da Reunião do Conselho: 31 de março de 2016, às 14:00 horas, na sede da Sociedade, situada na Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ; II - Mesa Diretora: O Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Presidente, e o Sr. Marcelo Silva Neto, secretariando os trabalhos; III - Convocação: Por carta dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os membros do Conselho; IV - Quórum: Todos os membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Mauro Ribeiro Viegas que está ausente; V - Deliberações Tomadas sem Divergência de Votos: a) Foi deliberada e aprovada a eleição da Sra. Gabriela Nogueira Berrocal , brasileira, casada, arquiteta e urbanista, C.I. nº 33308840 SSP/SP, CPF/MF nº XXX.674.688-XX, domiciliada na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco I, 2º andar, Chácara Itaim, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Operacional, cujo mandato terá início no dia 01 de abril de 2016, e término no dia 01 de março de 2017. A remuneração global mensal dos Diretores da Sociedade será de até R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), estando neste valor compreendida a da diretora ora eleita; VI - Encerramento: Nada mais havendo para tratar, eu, Marcelo Silva Neto, secretário, lavrei a presente ata para todos os efeitos de direito, que lida e aprovada foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 31 de março de 2016. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Presidente de Mesa; MARCELO SILVA NETO - Secretário. Arquivada na Jucerja sob nº 00002940359, de 23/08/2016 - Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
