CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A
CNPJ/MF nº 02.221.15/0001-83 - NIRE nº 41300015767
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO . Data, Horário e Local: 30/06/2016, às 11:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovia Caminho do Mar S/A (“Companhia”). Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras, Secretário: José Carlos Cassaniga. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de: (i) dividendos intermediários, no valor de R$ 6.590.230,85, ou seja, R$ 0,2387764801 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2016, com base em balancete levantado em 31/05/2016, referente ao período compreendido entre 01/01 a 31/05/2016; e (ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01/05 a 31/05/2016, no valor bruto de R$ 210.969,87, ou seja, R$ 0,007643835 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que deste valor deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R$ 31.645,48, remanescendo a importância líquida de R$ 179.324,39. O pagamento dos dividendos intermediários e JSCP será realizado a partir de 30/06/2016, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. Os Conselheiros autorizam a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. Encerramento: Formalidades legais. São José dos Pinhais, 30/06/2016. Extrato da ata. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon. José Carlos Cassaniga . Secretário. Jucepar nº 20165696613, em 15/09/2016. Libertad Bogus - Secretaria Geral.
