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CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 – NIRE: 35.XXX.343.2XX
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10/03/2008 Data, Hora e Local: 10/03/2008, às 10 hs, na Rua Ricardo Cavatton, nºs 227 e 251, São Paulo-SP, sede da Cia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. Mesa: Raphael Ades – Presidente; Piero Paolo Picchioni Minardi – Secretário. Deliberação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade: Aprovado o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio, apurado com base no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2007, no valor bruto total de R$ 850.000,00, correspondente a R$ 0,096892144 por ação ordinária de emissão da Cia., conforme legislação em vigor. Referidos juros sobre capital próprio foram declarados em favor dos acionistas tendo como base as posições acionárias existentes no dia 31/12/2007 e serão pagos observando-se os direitos de usufruto averbados no Livro de Registro de Ações da Cia. Os Acionistas, ainda, determinaram que o valor a título de juros sobre o capital próprio conforme deliberação acima será imputado aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007, conforme art. 9º, § 7º, da Lei 9.249/95, item V, e art. 28 do Estatuto Social da Cia., e serão pagos até 31/03/2008. Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos juros sobre o capital próprio ora aprovado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia. São Paulo, 10/03/2008. (ass.) Mesa: Raphael Ades – Presidente; Piero Paolo Picchioni Minardi – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 105.680/08-4 em 07/04/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.
