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19 de setembro de 2014
Pg. 13. Empresarial. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 08/08/2013

Pág. 13. Empresarial. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 08 de Agosto de 2013

Página 13 Empresarial 08/08/2013DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 1 ano atrás

Banco Citibank S.A.

CNPJ nº 33.479.023/0001-80 - NIRE 35300028716

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 30 de Abril de 2013

Data, hora e local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 9:00 horas, na sede social na Av. Paulista, 1.111, 2º andar-parte, Cidade e Estado de São Paulo. Convocação e presença: Dispensada a convocação por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença. Presentes, ainda, os representantes dos auditores independentes da Sociedade. Mesa: Presidente: Angelim Curiel; Secretário: André Franco de Moraes. Ata: Lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 1ª Deliberação: Foram examinadas e aprovadas as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício ndo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram publicados no dia 27 de março de 2013, no Diário O cial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, páginas 183 a 190 e no DCI - Diário do Comércio e Indústria & Serviços, páginas A14 a A22. 2ª Deliberação: Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de R$ 488.798.200,66 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, duzentos reais e sessenta e seis centavos), sendo (i) o montante de R$ 24.439.910,03 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e dez reais e três centavos) para a conta de “Reserva Legal”; (ii) o montante de R$ 46.435.829,06 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos) para a conta de “Reserva para Reforço de Capital de Giro”; e (iii) o montante de R$ 417.922.461,56 (quatrocentos e dezessete milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para a conta de “Reserva para Equalização de Dividendos”. 3ª Deliberação: Em cumprimento ao Art. 8º do Estatuto Social da Sociedade, resolvem os acionistas aprovar a reeleição da Diretoria da Sociedade, com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, conforme segue: Como Diretor-Presidente o Sr. Helio Lima Magalhães , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.574.527 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.224.557-53; como Diretor Vice-Presidente, também designado para tratar de assuntos legais corporativos, o Sr. Angelim Curiel , brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 6.589.689-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 693.204.118-91; como Diretores Executivos os Srs. Alberto Rodrigues Pinto Ferreira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.241.174-4 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 737.811.857-53; André Franco de Moraes , brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 16.696.770 SSP/SP e inscrito no CPMF/MF sob nº 069.208.798-24; Ennio Ferreira de Moraes Junior , brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 11.748.213-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 183.545.778-99; Marcio Veronese Alves , brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 17.624.830-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 150.720.688-70; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 12.276.359-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.594.548-79; Robin Andrew Liddle , brasileiro, separado, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 36.597.778-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 759.841.567-68 e Victor Hugo Maranhão de Loyola, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3913750-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 874.224.099-91. Todos os diretores são residentes e domiciliados nesta Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.111. Os Diretores reeleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis. 4ª Deliberação: Declarar que os diretores ora reeleitos preenchem todas as condições previstas na Resolução 4.122, de 2 de agosto de 2012 e que têm amplo conhecimento dos preceitos contidos na mesma e no Artigo 147 da Lei 6.404/76. 5ª Deliberação: Fixada em até R$ 28.545.050,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e cinquenta reais) a verba global e anual para remuneração dos administradores desta Sociedade. 6ª Deliberação: Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. 7ª Deliberação: Em cumprimento ao Art. 289, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, resolvem os acionistas aprovar a alteração do jornal de grande circulação, destinado às publicações o ciais da Sociedade de DCI - Diário do Comércio e Indústria & Serviços para o Valor Econômico S.A. Encerramento: As deliberações da presente Assembleia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 30 de abril de 2013. (Ass.) Presidente: Angelim Curiel; Secretário: André Franco de Moraes; por Citibank Overseas Investment Corporation: Stella Maura Montiani Pons; por Chelsea Participações Societárias e Investimentos Ltda.: Angelim Curiel e André Franco de Moraes. A presente é cópia el do Livro de Atas de Assembleia da Sociedade. São Paulo, 30 de abril de 2013. André Franco de Moraes - Secretário. JUCESP nº 289.995/13-9 em 31/7/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BARRETOS

AVENIDA NOVE Nº 721 – CENTRO BARRETOS - SP

Telefax: (17) 3322-0539 - E-mail: scvbarretos@fecomercio.com.br.

CNPJ: 44.790.301/0001-31

Assembléia Geral EXTRAORDINÁRIA - Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Barretos no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada nos municípios de Barretos, Olimpia , Severinia, Guaraci e Colômbia , para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15 de AGOSTO de 2013 , às 9:00 horas, na sua Sede Social – Avenida 9 n.º 721, nesta cidade de Barretos- SP , a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos comerciários em toda base representada por este sindicato (Barretos, Olimpia , Severinia, Guaraci e Colômbia) na respectiva data-base; 2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias profissionais diferenciadas nas respectivas datas-base; 3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categorias profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio; 4) Discussão e aprovação das contribuições assistencial e confederativa, previstas, respectivamente, na alínea e do artigo 513 da CLT e no artigo , inciso IV, da Constituição Federal, que será efetuada pelo contribuinte e com tal efetivação passando a ser sócio da Entidade, atendida e respeitada todas as formalidades legais.Não havendo , na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia Geral será realizada duas horas após, em Segunda convocação, com qualquer número de presentes. Barretos, 06 de agosto de 2.013. Presidente – ROBERTO ARUTIM

ITAESBRA INDÚSTRIA

MECÂNICA LTDA

CNPJ/PJ nº 61.381.323/0002-48

DECLARA PARA TODOS OS FINS DE DIREITO

GIUSEPPE LUIGI QUARTA, na qualidade de sócio da empresa ITAESBRA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, estabelecida na cidade de Diadema, na Av. Piraporinha, nº 1210 – Vila Nogueira CEP 09950-000, inscrita no CNPJ/PJ nº 61.381.323/0002-48., DECLARA PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, que teve seus documentos falsificados para a obtenção de Certificado Digital, através da AR Digital Cert de Mogi Guaçú em nome da sua empresa no CNPJ/MF 61.381.323/0001-67 – Classe e CNPJ – Tipo A3V2- AC Certisig RFB V2. Validade 03.07.2013 a 03.07.2014 – Série 53267f4bc0fbad224831b631deec509c, devidamente revogado pelo dossiê nº 4867156. Através do referido certificado foi acessado a conta do FGTS dos funcionários da empresa que tiveram seus documentos de Identidade e CTPS também falsificados. A empresa já tomou todas as medidas legais cabíveis, tanto junto a Autoridade Policial quando da CEF, bem como junto a agencia certificadora.

Citigroup Global Markets Brasil,

Corretora de Câmbio, Títulos

e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ/MF 33.709.114/0001-64 - NIRE 35300526023

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 30 de Abril de 2013

Data, hora e local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 11:00 horas, na sede social na Avenida Paulista, 1.111, 14º andar-parte, Cidade e Estado de São Paulo. Convocação e presença: Dispensada a convocação por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: Roberto Guttmann Serwaczak Slowinski; Secretário: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. Ata: Lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 1ª Deliberação: Foram examinadas e aprovadas as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício ndo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram publicados no dia 27 de março de 2013, no Diário O cial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, páginas 229 a 232 e no DCI - Diário do Comércio e Indústria & Serviços, páginas A28 e A29. 2ª Deliberação: Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de R$ 19.990.889,42 (dezenove milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo (i) o montante de R$ 999.544,47 (novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para a conta de “Reserva Legal”; (ii) o montante de R$ 1.899.134,49 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para a conta de “Reserva para Reforço de Capital de Giro”; e (iii) o montante de R$ 17.092.210,45 (dezessete milhões, noventa e dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) para a conta de “Reserva para Equalização de Dividendos”. 3ª Deliberação: Em cumprimento ao Art. 8º do Estatuto Social da Sociedade, resolvem os acionistas aprovar a reeleição da Diretoria da Sociedade, com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, conforme segue: Como Diretor-Presidente: Roberto Guttmann Serwaczak Slowinski, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 13.998.097-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.731.198-90; e como Diretores os Srs. Alberto Rodrigues Pinto Ferreira , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.241.174-4 IFP/RJ, e inscrito no CPF/ MF sob nº 737.811.857-53; André Franco de Moraes , brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 16.696.770 SSP/SP e inscrito no CPMF/MF sob nº 069.208.798-24; Fernando Augusto Cardozo, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 29.018.580-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 261.136.928-33; Roberto Maran , brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 4.247.522 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 077.476.838-04; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 12.276.359-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.594.548-79, Roberto Amaral de Almeida Rocha , brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 14.339.763-1, inscrito no CPF/MF sob nº 170.943.198-94 e Angelim Curiel , brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 6.589.689-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 693.204.118-91, tendo este último sido designado para tratar de assuntos legais corporativos. Todos os diretores são domiciliados na Av. Paulista, 1.111, Cidade e Estado de São Paulo. Os Diretores reeleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis. 4ª Deliberação: Declarar que os diretores ora reeleitos preenchem todas as condições previstas na Resolução 4.122, de 2 de agosto de 2012 e que têm amplo conhecimento dos preceitos contidos na mesma e no Artigo 147 da Lei 6.404/76. Deliberação: Fixada em até R$ 8.801.112,00 (oito milhões, oitocentos e um mil, cento e doze reais) a verba global e anual para remuneração dos administradores desta Sociedade. 6ª Deliberação: Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. 7ª Deliberação: Em cumprimento ao Art. 289, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, resolvem os acionistas aprovar a alteração do jornal de grande circulação, destinado às publicações o ciais da Sociedade de DCI - Diário do Comércio e Indústria & Serviços para o Valor Econômico S.A. Encerramento: As deliberações da presente Assembleia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 30 de abril de 2013. (Ass.) Presidente: Roberto Guttmann Serwaczak Slowinski; Secretário: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini; Stella Maura Montiani Pons p/ “Citigroup Global Markets Brasil Holding Inc.”; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e André Franco de Moraes p/ “Chelsea Participações Societárias e Investimentos Ltda.” A presente é cópia el do Livro de Atas de Assembleia da Sociedade. São Paulo, 30 de abril de 2013. Roberto Guttmann Serwaczak Slowinski - Presidente. JUCESP nº 280.298/13-4 em 26/7/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Biolatina Energias Renováveis S/A

CNPJ/MF nº 08.106.877/0001-73 - NIRE 35.300.377.923

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 24.06.2013 Data, Hora e Local: 24.06.13, às 14hs, na sede, Av. das Nações Unidas, 13.797, 14º and., Bloco II, parte A, SP/SP. Presença : 100% do capital social. Convocação: Dispensada (art. 124, § 4º, Lei 6404/76). Mesa : Ernesto Niklaus Moeri - Presidente; Isabel Cristina S. Sancini - Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) As transferências da integralidade das ações detidas pelos acionistas, Ursula Laura Bechtolsheimer, Ecos Inversiones Uruguay S/A e Datwoma AG , por meio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações e Outras Avenças, cuja a totalidade das ações dos referidos acionistas foram transferidas para a acionista Ecogeo S/A , (ii) A transferência de 1 das ações detidas pela acionista Ecogeo S.A, por meio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações e Outras Avenças, para Ernesto Niklaus Moeri, (iii) O quadro acionário mencionado no art 5º5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: Acionista - Nº de Ações - Percentual (%): Ecogeo S.A. - 11.540 - 99,9913. Ernesto Niklaus Moeri - 1 - 0,0087. Total - 11.541 - 100% . Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ecogeo S/A ; Ursula Laura Bechtolsheimer , por Miriam Krongold Schimidt; Ecos Inversiones Uruguay S/A , por Aurea d’Avila Mello Cotrim; Datwoma AG , por Marília Campos Oliveira Telles. SP, 24.06.13. Ernesto Niklaus Moeri - Presidente; Isabel Cristina S. Sancini - Secretária. JUCESP 265.189/13-5 em 18.07.2013. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Galvão Engenharia S.A.

CNPJ: 01.340.937/0001-79 - NIRE 35.300.180.712

Extrato da Ata de AGE em 28 de Junho de 2013

Instalação: 28/06/13, às 10hs, sede da Cia. Presença: Totalidade. Mesa: José Rubens Goulart Pereira, Presidente; Carlos Fernando Namur, Secretário. Convocação: Dispensada. Deliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade e atendendo às necessidades atuais da Companhia, com relação exclusivamente à Sucursal na República do Peru, em exceção a cláusula 20, item “iii” do estatuto social, autorizar a Diretoria a outorgar procuração que permita a representação da Cia no Peru, junto ao Banco de Credito Del Peru , podendo negociar, tramitar, solicitar, firmar, constituir, renovar, executar, aditar ou rescindir Contrato de Garantia Mobiliaria relacionado ao Certificado Bancário nº 191-62729968-1 e à Garantia nº G000-149758 , podendo ainda, constituir garantias reais sobre bens de propriedade da Cia, sob a forma de penhora, hipoteca e demais garantias permitidas pela lei, bem como solicitar a emissão de títulos ou valores mobiliários escriturais, tais como warrants ou títulos de créditos hipotecários negociáveis, aos seguintes procuradores: Marcos de Moura Wanderley , brasileiro, RG M-556331 e do “Carnet de Extranjería” nº 000423231; Fábio Elias Gomes , brasileiro, portador do passaporte brasileiro nº CY029624 e do “Carnet de Extranjería” nº 000710221; Mario Alberto Paino Paes , brasileiro, RG 16835984-4 e CPF/MF 099.996.948-02, portador do passaporte brasileiro nº FI097008 e Joel Yerson Orellana Atau , peruano, portador do documento nacional de identidade DNI peruano nº 41395548; sendo certo que a pratica destes atos estarão sempre condicionadas a assinatura em conjunto de 02 dos procuradores. Encerramento: nada mais. SP, 28/06/13. Jucesp nº 268.700/13-8 em 24/07/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SUZANO HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05 - NIRE 35 3 0001186 4

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2013, às 10h, no edifício da sede social da Suzano Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital. MESA: Presidente: Sr. Boris Tabacof; Secretária: Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña. PRESENÇA: (a) acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, (b) acionistas titulares de ações preferenciais Classe A e Classe B, estas sem direito a voto; e (c) representantes da administração e da auditora externa independente, KPMG Auditores Independentes. ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2012; (b) eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; (c) aumento do capital social da Companhia por meio da capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFACs”) realizados pelos acionistas controladores; e (d) alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o novo capital social. DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES: 1. Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico de 28 e 29 de março de 2013 e 2 de abril de 2013; 2. Edital de convo cação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 13, 16 e 17 de abril de 2013 e no Valor Econômico de 15, 16 e 17 de abril de 2013; e 3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 11 de abril de 2013. DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Por unanimidade, aprovar a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Consolidadas e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012, acompanhadas do Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes. 2. Por unanimidade, eleger os membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, a saber: (a) O Sr. Boris Tabacof, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 000.616.035-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.167.083-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, é eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) O Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 066.934.078-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.173.952-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 9º andar, CEP 01452-919, é eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) O Sr. Edgar Gleich, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 184.011.558-00, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.219.300/SSP-SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 714, conj. 64, CEP 04530-001, é eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração; (d) O Sr. Marcos Sampaio de Almeida Prado, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1.306, conj. 22, CEP 04547-005, é eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (e) O Sr. Antonio de Souza Corrêa Meyer, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 215.425.978-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.334.695-1/SSP-SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 12º andar, CEP 01451-000, é eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração. 3. Registrar, nesta oportunidade, os sinceros agradecimentos ao Sr. Augusto Esteves de Lima Junior, que durante vários anos empenhou sua dedicação e prestou relevantes serviços à Companhia, inclusive como Presidente do Conselho de Administração. 4. Por maioria, com abstenção da acionista Fanny Feffer, fixar o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia em até R$ 32.000.000,00, sendo até R$ 5.000.000,00 para o Conselho de Administração e até R$ 27.000.000,00 para a Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade: 5. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 934.554.830,24, que passará de R$ 1.018.819.520,73 para R$ 1.953.374.350,97, mediante a emissão de 17.605.346 ações ordinárias, 17.050.231 ações preferenciais Classe A e 7.290.331 ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 22,28 por ação, fixado pelo valor do patrimônio líquido da ação, levantado em 31 de dezembro de 2012, nos termos do Artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76, havendo tal critério sido adotado por força da ausência de liquidez das ações da Companhia no mercado, conforme proposta da administração arquivada na CVM. O aumento de capital ora aprovado equivale ao valor de créditos de AFACs detidos pelos acionistas controladores da Companhia, e será integralizado à vista, no ato da subscrição das novas ações, mediante capitalização dos AFACs já realizados. 5.1. Será assegurado aos demais acionistas o direito de preferência na aquisição das novas ações subscritas pelos acionistas controladores, observada sua participação no capital social da Companhia. Os acionistas não controladores interessados em manter sua participação no capital social deverão exercer o direito de preferência no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação de aviso aos acionistas a esse respeito, oportunidade em que deverão manifestar-se também sobre sua intenção de adquirir eventuais sobras de ações. 5.2. Na hipótese de haver sobras de ações pelo exercício parcial do direito de preferência, na forma do item 5.1 acima, estas serão rateadas entre os acionistas que houverem manifestado o interesse em adquiri-las, observada sua participação no capital social, desconsiderada a participação dos acionistas que não houverem exercido o direito de preferência na aquisição de ações e/ou sobras. 5.3. Na hipótese de um ou mais acionistas exercerem o direito de preferência, as importâncias por eles pagas serão entregues à Companhia, que deverá transferi-las aos acionistas controladores, proporcionalmente à sua participação na titularidade dos AFACs capitalizados, nos termos do Artigo 171, § 2º da Lei 6.404/76. 5.4. As ações emitidas em razão do aumento de capital terão características idênticas às ações da mesma classe já existentes, inclusive com relação ao direito de receber dividendos, observados o Estatuto Social e a legislação aplicável. 6. Tendo em vista já haverem sido totalmente subscritas as ações decorrentes do aumento, homologar desde logo o novo capital social da Companhia e aprovar a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “Art. - O capital social é de R$ 1.953.374.350,97, integralmente realizado e dividido em 168.698.453 ações nominativas, sem valor nominal, das quais 70.805.346 ordinárias, 68.572.777 preferenciais classe A e 29.320.330 preferenciais classe B.” 7. Autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2013. Boris Tabacof - Presidente da Mesa, Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária. JUCESP nº 298.311/13-6 em 05/08/2013. Gisela Simiema Ceschin -Secretária Geral.

Acober S/A Administração

de Bens e Condomínios

CNPJ/MF nº 61.391.314/0001-57 - NIRE nº 35300064925

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Acionistas para A.G.E., dia 16/08/2013, às 10:30 hs, na Rua Azevedo Soares 1101, Capital, com a seguinte ordem do dia: 1) Eleição da Diretoria e fixação da verba honorária; 2) Outros assuntos. São Paulo, 06/08/2013. Ondina B. Q. Ferreira - Presidente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA torna público que requereu da CETESB a Renovação de Licença de Operação, para Gases industriais (exeto o gás cloro e os da extração e refino do pe), situada a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, Km 38 - Santo André - SP.

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Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/57538973/dosp-empresarial-08-08-2013-pg-13