1. Data, Hora e Local : Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2014, às 10:30 horas, na sede da Intenta Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município e Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, conjunto 153, Sala 1, Itaim Bibi, CEP 04536-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.413.056/0001-01, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE nº 35.XXX.051.2XX. (doravante denominada “ Intenta ” ou “Sociedade”). 2. Convocação : Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos Sócios, a saber: a) Carlos Eduardo Almeida Lima , brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 17.729.686 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.149.718-XX e no CRA-SP sob nº 53.799, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Joaquim Eugênio de Lima, nº 1452, apartamento 132, Jardins; b) Gilberto Sarian , brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 10.670.481-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.796.388-XX e no CREA-SP sob nº 5060234485, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Marcos Melega, nº 150, apartamento G1, Alto de Pinheiros; c) Andrea Aun Giannubilo , brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 16.151.936-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.736.038-XX, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Franca, nº 124, Jardins; d) Hugo Ribeiro de Almeida , brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 13.129.777 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.376.148-XX, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Pedroso Alvarenga, 450, apartamento 131, Itaim Bibi; 3. Mesa : Presidente: Sr. Carlos Eduardo Almeida Lima; Secretário: Sr. Gilberto Sarian; 4. Ordem do Dia : Deliberar sobre (i) a incorporação pela Intenta da parcela cindida do acervo líquido da Integration Empreendimentos e Participações Ltda. , sociedade empresária limitada, com sede no Município e Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 11º, 14º e 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04536-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.780.25300011-41, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE nº 35.XXX.090.9XX (“ Integration Empreendimentos ”); (ii) a ratificação da indicação da empresa de avaliação especializada; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação da Integration Empreendimentos ; (iv) o aumento do capital da Intenta ; e (v) a autorização aos administradores para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, se aprovadas. 5. Deliberações : Após análise do assunto da ordem do dia, os Sócios da Sociedade deliberaram, e, por unanimidade de votos: I) Aprovaram, integralmente e sem restrições, o “ Protocolo e Justificação para Cisão Parcial da Integration Empreendimentos e Participações Ltda. com Incorporação do Acervo Cindido pela Intenta Participações Ltda.” (doravante simplesmente denominado “ Protocolo Intenta ”), celebrado em 21 de julho de 2014, pela administração de ambas as sociedades envolvidas na operação, o qual faz parte integrante deste instrumento como Anexo I , com a correspondente cisão parcial da Integration Empreendimentos , acima qualificada , e versão do acervo liquido cindido para incorporação na Sociedade. II) Ratificaram a indicação da empresa de avaliação especializada Cifali e Associados , com sede na Rua 24 de maio n. 276, 15º andar, devidamente registrada no CNPJ 03.171.999/0002-00 e no CRC SP
CAB – Sistema Produtor Alto Tiete S.A.
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