Ata de RCA em 02/01/2018. 1. Data, Hora e Local: Aos 02/01/2018, às 13h, no endereço da filial da Cia. localizada na Rua Visconde de Caravelas, 14, 6º andar, Botafogo/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidadedos membros do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Júlia Salvador Ponce da Motta. 4. Ordem do Dia: Aprovar (i) Eleição de Diretor Executivo; e (ii) Reembolso de despesas à acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.. 5. Deliberações: Após exame da matéria constante da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de seus membros presentes: (i) Tendo em vista a renúncia do Sr. Carlos Henrique Scalco, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI 1.361.199-8 SSP/PR e CPF XXX.210.639-XX, do cargo de Diretor Administrativo Financeiro no dia 01/01/2018, conforme Carta de Renúncia constante do Anexo I à presente ata, registrada a abstenção do membro legalmente impedido, eleger o Sr. Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engenheiro, CI 8.929.599 SSP/SP e CPF XXX.820.498-XX, com endereço comercial na Rua Visconde de Caravelas, 14, 6º andar, parte, RJ/RJ, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, para o mandato em curso que se encerrará em 25/08/2018, permitida reeleição. O Diretor ora eleito, presente a esta reunião, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seu cargo imediatamente, mediante assinatura de termo apartado, o qual será lavrado em livro próprio oportunamente. (ii) (...). 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Júlia Salvador Ponce da Motta. Conselheiros: João Luiz de Almeida, Marise Grinstein, Antônio Costa e Costa, Luiz Alberto Küster, Carlo Alberto Bottarelli e Luiz Eduardo Barros Manara. Convidado: Newton Lins Buarque Sucupira Filho. RJ, 02/01/2018. Júlia Salvador Ponce da Motta, Secretária. Jucesp nº 100.667/18-1 em 28/02/2018 e Jucerja nº 3196891 em 21/05/2018.
Id: 2113186
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