VDQ Holdings S.A.
CNPJ/MF nº 08.803.085/0001-58 – NIRE 35.XXX.344.0XX
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2018 Data, Hora e Local: 30/04/2018, às 10 hs., na sede social, na Rua 28, nº 015, sala 4, Barretos-SP. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Rafael Vicentini de Queiroz, Secretário. Publicações e Anúncios: As demonstrações financeiras e o relatório da administração, acompanhados do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, foram publicados (i) no DOE-SP; e (ii) no jornal “O Diário de Barretos”, ambos na edição de 28/04/2018; tendo sido dispensada a publicação de anúncio referente à disponibilização das demonstrações financeiras do exercício de 2017 aos acionistas, nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei das S.A. Convocação e presença: Dispensada, tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: (i) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2017; (iii) proposta de remuneração global dos Diretores para o exercício social de 2018; e (iv) eleição de membros da Diretoria. Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, para a conta de prejuízos acumulados, em decorrência da apuração de prejuízo em 2017 no valor total de R$76.990.463,92; (iii) o estabelecimento da remuneração global de R$330.000,00 para os Diretores, até a próxima AGO que examinar as contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; (iv) registrar a saída de Antonio Vilela de Queiroz (CPF/MF XXX.245.398-XX) do cargo de Diretor da Companhia, em razão do seu falecimento em 14/02/2018, conforme informado por sua viúva meeira e inventariante, Sra. Isabel Cristina de Alcantara Queiroz; (v) a reeleição dos Diretores para compor a Diretoria, pelo prazo de 2 anos, até a AGO que examinar as contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019: (a) Edivar Vilela de Queiroz , portador do RG nº 2.703.604-SSP/SP e do CPF nº XXX.641.938-XX; (b) Ibar Vilela de Queiroz , portador do RG nº 3.179.460 SSP/SP e do CPF nº XXX.638.178-XX; (c) Fernando Galletii de Queiroz , portador do RG nº 25.569.055-1 SSP/SP e do CPF nº XXX.418.418-XX; (d) Ismael Vilela de Queiroz , portador do RG nº 3.277.950 SSP/SP e do CPF nº XXX.269.808-XX; (e) Regina Celia Scannavino de Queiroz , portadora do RG nº 6.405.078-6 SSP/SP e do CPF nº XXX.598.0XX-oo; (f) Edvair Vilela de Queiroz , portador do RG nº 3.574.612 SSP/RJ e do CPF nº XXX.256.227-XX. (vi) a eleição da Diretora para compor a Diretoria, pelo prazo de 2 anos, até a AGO que examinar as contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019: (a) Isabel Cristina de Alcantara Queiroz , portadora do RG nº 5.525.895-5 SSP/ SP e do CPF nº XXX.650.248-XX. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram finalizados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata. Acionistas presentes: EQMG Participações S.A., p. Edivar Vilela de Queiroz; Espólio de Antonio Vilela de Queiroz p. Isabel Cristina de Alcântara Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Fernando Galletti de Queiroz; Ismael Vilela de Queiroz; Izonel Vilela de Queiroz, p. Regina Celia Scannavino de Queiroz e Edvair Vilela de Queiroz. Barretos-SP, 30/04/2018. Assinaturas: Mesa: Edivar Vilela de Queiroz – Presidente; Rafael Vicentini de Queiroz – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 254.200/18-7 em 29/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
