Página 37 da Normal do Comércio do Diário Oficial do Estado do Paraná (DOEPR) de 10 de Setembro de 2019

mês passado

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30.04.2019

DATA: 30/04/2019

HORA: 09:00 horas

LOCAL: Sede Social, Vitória Entre Rios, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se verifica nas assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas;

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. Jorge Karl

Secretário: Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes

ORDEM DO DIA:

I - Em Assembleia Geral Ordinária

1. Discussão e Deliberação sobre o Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018, todos publicados no Diário Oficial do Paraná de 22/03/2019, edição digital nº 10.400, páginas 83, 84, 85 e 86 e no Jornal Extra Guarapuava de 22/03/2019, edição nº 430, páginas A1, A2 e A3, em atendimento ao disposto no § 1º do Artigo 9º e no Artigo 10 do Estatuto Social;

2. Deliberação sobre a destinação do Lucro Líquido da Companhia apurado nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2018;

3. Deliberação sobre a fixação da remuneração global dos Administradores para o Exercício Social de 2019;

4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;

5. Outros eventuais assuntos de interesse social.

II - Em Assembleia Geral Extraordinária

1. Deliberação sobre aumento de Capital com utilização da Reserva de Lucros, nos termos do Artigo 11, alínea b do Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração do Art. 6º do Estatuto Social.

2. Deliberação sobre alteração do Artigo 3º do Estatuto Social com a inclusão da atividade de locação de bens próprios.

3. Deliberação sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia;

4. Outros eventuais assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES:

I - Em Assembleia Geral Ordinária

Aprovadas por unanimidade dos acionistas, sem reservas ou restrições, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações:

1. Após procedida a leitura e a sua discussão, foram aprovados o Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativos ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018.

Em consequência da aprovação do Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, ficam os Administradores exonerados de responsabilidade, nos termos do Art. 134, § 3º da Lei 6.404/76. 2. Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018 no valor de R$ 9.571.499,43 (nove milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) como segue:

a. R$ 478.574,97 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) para aumento da Reserva Legal;

b. R$ 9.092.924,46 (nove milhões, noventa e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) para aumento da Reserva de Lucros, conforme aprovado de forma unânime pelos acionistas nos termos do § 3 do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

3. Aprovado o montante global de R$ 1.152.000,00 (um milhão e cento e cinquenta e dois mil reais), para remuneração dos Administradores no Exercício Social de 2019, a ser distribuído entre eles, conforme deliberação do Conselho de Administração;

4. Dando continuidade aos trabalhos, procedeu-se à eleição dos Membros do Conselho de Administração, tendo sido reeleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, os seguintes Membros: Srs. Jorge Karl, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Colônia Socorro, Distrito de Entre Rios, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.964.588-6, inscrito no CPF/MF sob nº. 465.788.119-15; Stefan Soiné, alemão, portador do Passaporte alemão nº CG4RCRJKJ e do CPF nº 098.743.851-46, residente em Döllnitz 41, 95359 Kasendorf e Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 48.043, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, nº 161, Apto. 111 - Campo Belo - CEP 04618-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.686.631-X-SSP/SP e CPF/MF nº 622.637.578-72, sendo designado como Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Sr. Jorge Karl, já qualificado. Os Conselheiros ora reeleitos que firmarão o Termo de Posse ainda nesta data, declaram, desde já, que não se acham impedidos de exercer o cargo, por força de lei, bem como nunca foram processados ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos.

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN UND AUßERORDENTLICHEN

HAUPTVERSAMMLUNG VOM 30. APRIL 2019

DATUM: 30.4.2019

UHRZEIT: 9 Uhr

ORT: Gesellschaftssitz, Distrito de Entre Rios, Gemeinde von Guarapuava, Staat von Paraná.

ANWESEND: Die Gesamtheit der Aktionäre, die das Grundkapital der Gesellschaft darstellt, wie sich aus den vorhandenen Unterschriften der Anwesenheitsliste der Aktionäre ersehen lässt.

BERUFUNG: Freigestellt gemäß § 4º des Artikels 124 des Gesetzes Nr. 6.404/76. ZUSAMMENSETZUNG DES AUSSCHUSSES:

Vorsitzender: Herr Jorge Karl

Protokollführer: Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes

TAGESORDNUNG:

I - In der Ordentlichen Hauptversammlung

1. Diskussion und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht, den Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Erläuterungen der Finanzberichte, die Vermögensbilanz und den Jahresabschluss betreffend dem in 31.12.2018 abgeschlossenen Geschäftsjahr, veröffentlicht im Amtsblatt von Paraná vom 22.03.2019, digitale Auflage Nr. 10.400, Seiten 83, 84, 85 und 86 und in der Zeitung Extra Guarapuava vom 22.03.2019, Auflage Nr. 430, Seiten A1, A2 und A3, in Übereinstimmung mit dem § 1º des 9. Artikels und des 10. Artikels der Gesellschaftssatzung;

2. Beschlussfassung über den Verwendungszweck des Nettogewinns der Gesellschaft ermittelt im Jahresabschluss des Geschäftsjahr 2018;

3. Beschlussfassung über die Festlegung der Gesamtvergütung des Aufsichtsratsund den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2019;

4. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats;

5. Sonstige Angelegenheiten im Interesse der Gesellschaft.

II - In der Außerordentlichen Hauptversammlung

1. Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung mit Verwendung der Gewinnrücklagen, gemäß Artikel 11, Buchstabe „b“ der Gesellschaftssatzung, durch die Ausgabe von neuen Aktien, mit der entsprechenden Änderung des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung.

2. Beschlussfassung über die Änderung des 3. Artikels der Gesellschaftssatzung mit Aufnahme der Vermietungstätigkeit von eigenen Vermögensgegenständen;

3. Beschlussfassung über die Konsolidierung der Satzung der Gesellschaft;

4. Sonstige Angelegenheiten im Interesse der Gesellschaft.

BESCHLUSSFASSUNGEN:

I - In der Ordentlichen Hauptversammlung

Ohne Vorbehalte oder Einschränkungen, mit der Enthaltung der gesetzlich untersagten Personen, genehmigten die Aktionäre einvernehmlich die folgenden Beschlussfassungen:

1. Nach Lesung und Diskussion, wurde der Geschäftsbericht, der Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Erläuterungen der Finanzberichte, die Vermögensbilanz und der Jahresabschluss betreffend dem in 31.12.2018 abgeschlossenen Geschäftsjahr, verabschiedet.

Infolge der Verabschiedung des Geschäftsberichtes, des Berichtes der Wirtschaftsprüfer, des Jahresabschlusses per 31.12.2018 mit diesbezüglichen Erläuterungen, werden die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrates entlastet gemäß Artikel 134, § 3 des Gesetzes 6.404/76.

2. Der Nettogewinn des Geschäftsjahres 2018, in Höhe von R$ 9.571.499,43 wird verwendet wie folgt:

a. R$ 478.574,97 zur Erhöhung der gesetzlichen Rücklage;

b. R$ 9.092.924,46 zur Erhöhung der Gewinnrücklage, gemäß einstimmigem Beschluss der Aktionäre in Anlehnung des § 3, Artikel 202, des Gesetzes 6.404. 3. Genehmigung des Gesamtbetrages von R$ 1.152.000,00 für die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2019. Die Aufteilung erfolgt gemäß Beschlussfassung des Aufsichtsrates;

4. In Forsetzung der Tagesordnungsspunkten, wurde die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates durchgeführt, wobei folgende Mitglieder für den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden, mit Mandat bis zur ordentlichen Hauptversammlung von 2022, Herren Jorge Karl, Brasilianer, verheiratet in Zugewinngemeinschaft, Agraringenieur, wohnhaft und ansässig in Colônia Socorro, Distrito de Entre Rios, Gemeinde Guarapuava, Staat von Paraná, Inhaber des Personalausweises RG. Nr. 1.964.588-6, eingetragen im CPF/MF. unter der Nr. 465.788.119-15; Stefan Soiné, Deutscher, Inhaber des Deutschen Passes Nr. CG4RCRJKJ, wohnhaft und ansässig in Döllnitz 41, 95359 Kasendorf; und Dr. Luiz Fernando Leifer Nunes, Brasilianer, verheiratet in Zugewinngemeinschaft, Rechtsanwalt, eingetragen in der OAB/SP unter der Nr. 48.043, wohnhaft und ansässig in São Paulo, Staat von São Paulo, in der Rua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, Nr. 161, Whg. 111, Campo Belo, PLZ 04618-020, Inhaber des Ausweises RG Nr. 8.686.631-X-SSP/SP und CPF/MF. Nr. 622.637.578-72, wobei als Vorsitzender des Aufsichtsrates ernannt wird Herr Jorge Karl, bereits genannt. Die hiermit wiedergewählten Mitglieder, die die Amtsübernahme noch an diesem Datum unterzeichnen, erklären sich, von nun an, für die Amtsausübung ungehindert, rechtsmäßig, und wurden nie angeklagt oder verurteilt wegen Konkursstraftat, Bestechung, Korruption, Erpressung, Unterschlagung, Straftaten gegen die Wirtschaft, den öffentlichen Glauben oder die strafrechtiche Verurteilung die, auch wenn vorübergehend, den Zugang zu öffentlichen Ämtern untersagt.

II - In der Außerordentlichen Hauptversammlung

1. Genehmigung der Erhöhung des Grundkapitals mit Verwendung der Gewinnrücklagen (Teil) in Höhe von R$ 6.500.000,00. Das Grundkapital geht von R$