LAFARGE BRASIL SA
CNPJ/MF: 10.917.819/0001-71 - NIRE: 33.3.0029468-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/03/2016. 1. Data, hora e local : Em 14 de março de 2016, às 9h, na sede social da Lafarge Brasil SA (“Companhia”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, 15º andar, parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. CEP: 20.031-000. 2. Convocação : Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 4, 7 e 8 de março de 2016, às fls. 7, 7 e 12, respectivamente, e no Diário Mercantil, nas edições dos dias 4, 7e8demarço de 2016, às fls. 5, 4 e 28, respectivamente. 3. Presença : Compareceram os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social. 4. Mesa : Presidente: Glaura Hadje Kartalian Grandi, Secretária: Janaína Diniz. 5. Ordem do Dia: (i) Eleição de novo membro para compor a Diretoria; (ii) Mudança da denominação dos cargos da Diretoria; e (iii) Reforma e consolidação do Estatuto Social, para refletir a alteração indicada no item (ii) acima. 6. Deliberações : Após análises e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 6.1. Foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, assim como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6.2. Acerca da eleição da Diretoria, primeiramente, a Mesa da Assembleia informou a renúncia apresentada pelos Diretores Mauro Teixeira, Alessandra Cavalcanti Kudsi Rodrigues e Antônio Augusto Santos Júnior. Isto posto, a Sra. Presidente da Mesa e os acionistas presentes solicitaram a consignação em ata dos sinceros agradecimentos pelos relevantes trabalhos por eles realizados como administradores da Companhia dandolhes, a Companhia, quitação pelos atos de administração por eles praticados enquanto membros da Diretoria da Companhia. 6.3. Adicionalmente, ficou consignado que o Sr. Solomon Baumgartner-Aviles, eleito e indicado ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de 20 de outubro de 2015, tomou posse no cargo para qual foi indicado, uma vez que foi emitido o seu visto de permanência no Brasil. 6.4. Em seguida, os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Sérgio de Carvalho Maurício, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 9.288.405-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº XXX.292.208-XX para o cargo de diretor de Logística e Suprimentos, que toma posse na presente data, com mandato unificado que se encerrará juntamente com o mandato dos demais diretores da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2015. 6.5. Desta forma, a Diretoria da Sociedade ficará composta, a partir da presente data, pelos seguintes membros, com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2015: Sr. Andre Sorin Martin , francês, casado, empresário, portador do passaporte Francês nº 13AA54707, e visto nº 499255 MK, inscrito no CPF sob o nº XXX.376.297-XX, na qualidade de Diretor Presidente; Sra. Agne Cristina Machado , brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade RG nº 20.735.674-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº XXX.088.818-XX, na qualidade de Diretora de Recursos Humanos; Sra. Glaura Hadje Kartalian Grandi , brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 11111716 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº XXX.379.188-XX na qualidade de Diretora Financeira;; Sr. Rogério Aparecido da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade sob o nº M 1082168 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.272.706-XX, na qualidade de Diretor sem designação específica; Sr. Sérgio de Carvalho Maurício , brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 9.288.405-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº XXX.292.208-XX na qualidade de Diretor de Logística e Suprimentos; Sr. Solomon Baumgartner-Aviles , suíço, empresário, casado, portador do passaporte suíço de nº X3397244, e visto nº 276816 MK, inscrito no CPF sob o nº XXX.509.937-XX, na qualidade de Diretor Industrial; Sr. Juan Antonio Aniz Leon , espanhol, casado, empresário, portador do passaporte nº AAB335071, inscrito no CPF sob o nº XXX.590.987-XX, na qualidade de Diretor sem designação específica; todos acima domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso, 52, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 20.031-000. 6.6 . Em razão da nova composição da Diretoria, os acionistas aprovaram a alteração dos cargos, passando o Art. 13 do Estatuto Social a vigorar da seguinte forma: “Artigo 13. A administração da Sociedade caberá a uma Diretoria composta por, no mínimo 2 (dois) e no máximo de 10 (dez) membros, quais sejam: 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor Financeiro; 1 (um) Diretor de Recursos Humanos; 1 (um) Diretor de Logística e Suprimentos; 1 (um) Diretor Industrial e 5 (cinco) Diretores Sem Designação Específica. A eleição do Diretor Presidente será obrigatória.” 6.7 . Com a finalidade de permitir melhor leitura do texto do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a reforma e consolidação do referido Estatuto Social, o qual passa a fazer parte integrante da presente ata, como Anexo I, independentemente de transcrição. 7. Encerramento : Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatura mesa: Presidente Glaura Hadje Kartalian Grandi; Secretária: Janaína Diniz. Assinatura acionistas: Lafarge SA, Financière Lafarge SAS e Ladelis - SGPS LDA. Rio de Janeiro, 14 de março de 2016. Confere com o original lavrado em livro próprio. Janaína Diniz - Secretária. JUCERJA nº 00002886794 em 30/03/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
