sócios integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: ( i ) aprovada a mudança da natureza jurídica da sociedade com a conversão em sociedade anônima de capital fechado. ( ii ) aprovada a conversão das 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas sociais em 1.750.000 (hum milhão e setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas (“ON”) e 1.750.000 (hum milhão e setecentas e cinquenta mil) ações preferenciais nominativas (“PN”) todas sem valor nominal. ( iii ) Aprovados Estatuto Social e o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital (anexos I à ata original) sendo levados a registro na Jucer, sendo dispensada sua publicação. ( iv ) Eleitos os membros da Diretoria e empossados para tais cargos MARTHA BALDUINO FERREIRA, nomeado DIRETORA PRESIDENTE; e ROBSON BALDUINO FERREIRA, ELZA BELLOTTO BALDUINO nomeados DIRETORES, aprovada a proposta de não remuneração dos diretores ora nomeados podendo os acionistas, a qualquer momento, deliberar e aprovar a remuneração em Assembléia Geral. O Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas nos termos do Art. 161, parágrafo 2ª da Lei nº 6.404/76 e Art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Encerramento. Assinam: Martha Balduino Ferreira, Robson Balduino Ferreira e Elza Bellotto Balduino. CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2022 15:29 SOB Nº 11300006658. PROTOCOLO: 220460388 DE 20/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:12212741833. NIRE: 11300006658 com efeitos de registro em 13/09/2022. SÃO JOSÉ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – Leilson Costa de Souza - SECRETÁRIOGERAL - PORTO VELHO, 27/09/2022 - www.empresafacil.ro.gov.br
Protocolo DO17757
