- TCU através do Ofício nº 0935/2017-TCU/SECEX-RJ e determinou que, em caso de não cumprimento, que o objeto do referido Ofício seja suspenso de ordem do Conselho de Administração. RELATO 018/2017 - Processo 7303/2017 . O Conselho de Administração em sua 652ª reunião, de 17/03/2017, através da Deliberação CONSAD nº 005/2017, deliberou que, a partir do mês de abri/2017, a área de Tecnologia da Informação - TI da Companhia apresentasse o resultado da adequação e disponibilização do Sistema Informatizado de Auditoria Interna. Retorna a matéria com as informações encaminhadas pela SUPTIN para conhecimento do Colegiado. Foi registrado pelo Superintendente de Auditoria Interna que a área de TI da CDRJ finalizou as primeiras adaptações do sistema em relação às necessidades da CDRJ e entrará em fase de teste. O Conselho de Administração deliberou que a AUDINT mantenha o Colegiado informado, bimestralmente, a respeito dos resultados. RELATO 019/2017 - Processo 7340/2017 . Encaminha a proposta de Manual de Auditoria Interna - MAINT, 2ª edição, para apreciação e aprovação do Colegiado, com base no Parágrafo 1º do Artigo 35 do Estatuto Social da CDRJ. A matéria foi encaminhada ao Colegiado que, em sua 652ª reunião, de 17/03/2017, registrou o pedido de vista formulado pelo Conselheiro Tito. Retorna a matéria para deliberação do Colegiado, após vista do Conselheiro . O Conselho de Administração aprovou o Manual de Auditoria Interna - MAINT. RELATO 020/2017 - Processo 7345/2017. O Conselho de Administração, em sua 645ª reunião, de 28/11/2016, deliberou por apreciar em sua próxima reunião a minuta de Instrução Normativa que trata da revisão do Manual de Orientações da Ouvidoria Geral da CDRJ, após apresentados os esclarecimentos solicitados à OUVGER. A matéria foi encaminhada ao Colegiado que, em sua 652ª reunião, de 17/03/2017, registrou o pedido de vista formulado pelo Conselheiro Tito. Retorna a matéria para deliberação do Colegiado, após vista do Conselheiro. O Conselho de Administração aprovou o referido Manual, sugerindo a criação de um canal que aumente o acesso dos diversos usuários à Ouvidoria Geral da Companhia, conforme manifestação do Conselheiro Tito. RELATO 021/2017 -Processo 7346/2017. Encaminha a proposta relativa ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2017, elaborada pela Comissão designada pela Portaria DIRPRE nº 291/2016. A matéria foi apreciada pela DIREXE em sua 2216ª reunião, de 08/12/2016 e encaminhada ao Conselho de Administração para aprovação. O Conselho de Administração em sua 652ª reunião, de 17/03/2017, registrou o pedido de vista formulado pelo Conselheiro Giannetto. Retorna a matéria para deliberação do Colegiado. O Conselho de Administração deliberou por suspender a votação deste item até que seja formalmente estabelecido o Plano Estratégico e de Negócio da Companhia. RELATO 022/2017 - Processo 7331/2017. Encaminha, para conhecimento do Colegiado, o Relatório de Auditoria Interna nº 13/2016, que trata da Atividade X - Assessoramento, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2016, cujo objetivo foi atender à recomendação do DEST/MP para verificar o impacto financeiro na folha de pagamento da CDRJ com a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Empregos - PCES, ocorrido em 2009. O Conselho de Administração tomou conhecimento do referido Relatório e determinou o encaminhamento da matéria à SEST pela Superintendência de Auditoria Interna. ASSUNTOS GERAIS . Foi registrado pelo Conselho o recebimento do Fluxo de Caixa relativo ao mês de abril/2017, bem como o Relatório de Demandas do CONSAD atualizado até 05/05/2017. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.
CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS
Presidente do CONSAD
