Sul, inscrita no CPF sob nº XXX.405.810-XX. 2 – Carolina Scapin, brasileira, solteira, Analista Contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Barros Cassal, nº 542, ap. 202, Bairro Independência, CEP 90035030, Portadora da Carteira de Identidade Civil de nº 8076271298, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul e, inscrita no CPF nº XXX.291.840-XX. 3 – Nicolas Nunes da Costa, brasileiro, solteiro, Servidor Público, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Luis Manoel, nº 31, ap.101, Bairro Santana, portador da Carteira de Identidade Civil nº 8084982407, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul e, inscrito no CPF sob nº XXX.535.060-XX. 4 – Ana Carolina Martens, brasileira, solteira, Advogada, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Duque de Caxias, nº 707, ap. 801, Bairro Centro, CEP 90.010-282, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 9096997052, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e inscrita no CPF sob nº XXX.822.580-XX . 5 – Mara Cristiane Tiburi Dondé, brasileira, casada, Funcionária Pública, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Avenida princesa Isabel, nº 500, ap. 936, Bairro Santana, CEP 90.620-000, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 6063370561, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e inscrita no CPF sob nº XXX.237.380-XX. 5.3 - Mandato e Remuneração : Quanto a remuneração dos Conselheiros Fiscais ora eleitos foi fixada, pelos senhores acionistas, para cada membro em exercício, pagável mensalmente, em 15% (quinze por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor. O mandato dos Conselheiros eleitos termina sempre na primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente a sua eleição.
6 - INDICAÇÃO PARA DIRETOR PRESIDENTE: Encaminhando este item da pauta, o Sr. Presidente deu conhecimento do nome indicado pelo acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul. Submetidos aos Srs. Conselheiros o nome apresentado, aceito por unanimidade. Resultou eleito para o cargo de Diretor-Presidente, o Sr. João Ervino Fischer , brasileiro, casado, Industriário, residente e domiciliado em Sapiranga, RS, na Rua Miguel Tostes, nº 269, Bairro Oeste, CEP 93.800-310, portador da Carteira de Identidade Civil nº 2022398271, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob nº XXX.510.700-XX. 7 - NOMEAÇÃO DE LIQUIDANTE: Encaminhando este item da pauta, o Sr. Presidente deu conhecimento do nome indicado pelo acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul. Submetido aos Srs. Conselheiros o nome apresentado, aceito por unanimidade. Resultou eleito para o cargo de LIQUIDANTE, o Sr. João Ervino Fischer , brasileiro, casado, Industriário, residente e domiciliado em Sapiranga, RS, na Rua Miguel Tostes, nº 269, Bairro Oeste, CEP 93.800-310, portador da Carteira de Identidade Civil nº 2022398271, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob nº XXX.510.700-XX, em substituição ao Sr. CLAUDIO CAVA CORRÊA, exonerado do cargo em 27.05.2019. 8 -INDICAÇÃO DO PRESIDENTE E ELEIÇÃO DO VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Neste item da ordem do dia, os senhores acionistas, indicaram para Presidente do Conselho de Administração o nome de João Ervino Fischer, acima qualificado na qualidade de Presidente Liquidante da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, e para o cargo de Vice - Presidente indicaram o nome do Sr Renato Caiaffo da Rocha, acima qualificado como titular do Conselho de Administração. 9 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO RELATÓRIO DE GESTÃO, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS, MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os senhores acionistas com base, na MANIFESTAÇÃO Nº 001/2019, de 08.05.2019, do Conselho de Administração e no PARECER Nº 001/2019, contido na ATAnº 477 de 09.05.2019 do Conselho Fiscal, juntamente com o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, a Demonstração do Resultado do Exercício e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, que acompanham o Relatório da Administração e o Balanço Geral, aprovaram integralmente as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2018. Ficou ressalvado que se houver impugnação de despesas por parte dos órgãos do Estado do Rio Grande do Sul que exercem fiscalização externa da Empresa, a deliberação acima não dá cobertura no sentido de sanar a irregularidade que venha a ser apontada. 10 – DELIBERAÇÃO SOBRE O RESULTADO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício, relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2018, constata-se que a Empresa nesse ano, teve um prejuízo de R$ 44.830.415,19 (quarenta e quatro milhões,oitocentos e trinta mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos). Em relação a este item da ordem do dia, os senhores acionistas decidiram, com base na PROPOSIÇÃO Nº 001/2019 de 09 maio de 2019, da Diretoria Executiva, na qual estão explicitados os fatores mais importantes que produziram o efeito negativo, que o m es m o seja levado a débito da mencionada conta, “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, para compensação com créditos positivos que venham a ocorrer em exercícios futuros, dentro do período previsto em lei. 11 - ASSUNTOS GERAIS: O representante do acionista majoritário, Sr. Luis Antônio Franciscatto Covatti, agradece a Diretoria Executiva da Companhia, em especial ao Liquidante Cláudio Cava Corrêa, em nome do Estado do Rio Grande do Sul, pelos serviços prestados com excelência. Na continuidade foi explanado pelo Coordenador Jurídico da Companhia, a necessidade de deliberação pela AGO, sobre a continuidade das atividades empresariais da companhia durante o período de liquidação. Ponderado pelo representante do acionista majoritário, e após parecer favorável, foi aprovada a continuidade das atividades empresariais da companhia durante o seu período de liquidação. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata no livro próprio da Empresa e mandando dela extrair as certidões que se fizerem necessárias para o Registro do Comércio e demais Entidades. Esta ata foi lavrada na forma de sumário, conforme permite o Art. 130 da Lei nº 6.404/76, ficando arquivados na Companhia todos os documentos que serviram de base às deliberações, devidamente autenticadas pela Mesa. Redigida a ata, lida e achada conforme em todos os seus termos, foi por todos assinada.
Porto Alegre, 24 de julho de 2019. (assinaturas): LUIS ANTÔNIO FRANCISCATTO COVATTI, Presidente da Assembléia e Acionista Majoritário representando o Estado do Rio Grande do Sul; Susana Tiemann Leite, Secretária; Conselho de Administração: João Ervino Fischer, Fernando Soares Witt, Ivan Saraiva Bonetti, Cristiane Vendrusculo, Erli Dos Santos Teixeira, Renato Caiaffo Da Rocha, Scheila Carine Da Silva, Gabriel Salvador Fogaça, Conselheiros Titulares; Fernanda Ribeiro da Silva Espinoza, Conselheira Suplente; Conselho Fiscal: Ana Carolina Martens, Mara Cristiane Tiburi Dondé, Conselheiras Suplentes. Visto:
