USJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 48.119.937/0001-07 - NIRE Nº 35.XXX.051.8XX
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA SUMÁRIA, NOS TERMOS DO § PRIMEIRO DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/76 Data, Horário e Local: 31/3/2014, às 17h00min, na sede social da USJ Administração e Participações S.A. , localizada à Rua Joaquim Floriano, nº 72, 13º Andar, Conjuntos 135 e 136, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo/SP. Presenças : Acionistas representando 99,637% (noventa e nove virgula seiscentos e trinta e sete centésimos por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas no “Livro de Presenças de Acionistas”. Publicações : Editais de Convocação publicados regularmente no “DOESP” e no “Diário do Comércio e Indústria” (DCI) nas edições dos dias 21, 22 e 25/3/2014. Composição da Mesa: Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, assumiu a Presidência da mesa a Sra. Maria Carolina Ometto Fontanari, Diretora Presidente da Companhia, que convidou a mim, Sra. Maria Virginia Ometto Budoya, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre a criação de reserva estatutária na Companhia, mais precisamente (i) Reserva para Investimentos; (ii) Reserva para aquisição de ações de emissão da própria Companhia e aquisição de participação em controladas e coligadas; 2) Caso seja aprovado o item (1), alterar o artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; 3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, e foi deliberado o seguinte: 1.1) Aprovada por acionistas representando 99,637% (noventa e nove, seiscentos e trinta e sete centésimos por cento) a criação de Reserva para Investimentos na Companhia, a ser constituída mediante destinação de parcela do lucro líquido correspondente ao valor previsto em orçamento
