Empresa de ônibus de SP tem R$ 4,8 milhões em movimentações suspeitas, diz relatório

DE SÃO PAULO

As movimentações financeiras das contas bancárias mantidas pela Happy Play, uma empresa do Consórcio Leste 4, são consideradas "incompatíveis" com o seu patrimônio no relatório elaborado pelo Coaf (órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda) a pedido do Ministério Público.

A suspeita do promotor Saad Mazloum aumentou após o cruzamento das informações do Coaf com os registros do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). A Happy Play não tem ônibus em seu patrimônio...