Informativo do OCCRP - 27/05/2021

Saudações de Sarajevo,

aliados sérvios de Lukashenko, um barão do petróleo americano no Curdistão iraquiano e problemas com os esforços de reconstrução da Síria - essas são algumas das nossas últimas histórias da semana passada.

Mas, primeiro, algumas notícias empolgantes: Pavla Holcová, editora do OCCRP e fundadora de nosso centro de membros tcheco Investigace.cz, ganhou o prêmio Knight International Journalism Award do ICFJ.

O prêmio é um dos mais prestigiosos da nossa profissão. Holcová foi selecionado principalmente por liderar nossos esforços para continuar o trabalho investigativo que nosso colega eslovaco assassinado Jan Kuciak foi impedido de concluir.

Pavla é realmente um jornalista investigativo de primeira linha. Ao longo de sua carreira, ela obteve documentos financeiros secretos, rastreou fontes confidenciais e até mesmo se fez passar por prostituta para entrevistar o segundo no comando de uma gangue internacional de drogas. Este reconhecimento pelo seu trabalho é bem merecido.

Agora, para as últimas novidades em corrupção global:

NOVAS INVESTIGAÇÕES

🇷🇸 Uma família sérvia poderosa na Bielo-Rússia 🇧🇾 - Várias empresas prometeram grandes projetos de construção na Bielo-Rússia, mas repetidamente não cumpriram, apesar do generoso apoio do governo.

Os proprietários dessas firmas de baixo desempenho, que continuam a ganhar contratos, são membros de uma influente família sérvia com laços estreitos com o homem forte Alexander Lukashenko. OCCRP e seus parceiros na Bielo-Rússia e na Sérvia observaram mais de perto a família Karić.

🔓 As revelações:

• Lukashenko entregou cerca de US $ 1 bilhão em imóveis de primeira linha em Minsk para construtoras ligadas à família Karić.

• Dias antes de a União Europeia sancionar uma holding Karić, a Dana Holdings, ela foi substituída como proprietária de várias empresas de construção, permitindo-lhes continuar fazendo negócios na Europa.

  • Quem é o novo dono? A Enterprise Developments Holding Limited, com sede nos Emirados Árabes Unidos, é propriedade de um homem com um nome semelhante a um diretor executivo da Dana Holdings.

  • O que é uma holding? Essas entidades geralmente não fornecem bens ou serviços. Como o nome indica, eles detêm o controle acionário de outras empresas.

• A nora de Lukashenko foi listada como vice-diretora de outra empresa da família Karić.

🌐 The Big Picture: Esta é a investigação mais recente do OCCRP a revelar os ganhos inesperados que vêm para aqueles que têm laços com o líder autoritário da Bielo-Rússia. Embora as sanções tenham se mostrado eficazes no corte da geração anterior de aliados de Lukashenko, esta história mostra como uma família pode ter se esquivado de uma ação punitiva por meio de uma manobra corporativa secreta.

Junte-se à luta contra a corrupção.

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🇺🇸 Um barão do petróleo americano no Curdistão 🇮🇶 - Todd Kozel, fundador da Gulf Keystone, listada em Londres, enriqueceu com um lucrativo negócio de petróleo no Curdistão iraquiano. Mas seu divórcio subsequente revelou que grande parte de sua fortuna vem de um acordo de propina com um político da região autônoma.

🔓 As revelações:

• Kozel fechou um acordo em 2007 para retribuir enormes receitas para a empresa de um político do Curdistão iraquiano.

  • O negócio foi posteriormente considerado ilegal e foi anulado semanas antes da Lei de Suborno do Reino Unido ser aprovada em 2010. Mas Gulf Keystone foi autorizado a continuar explorando o campo de petróleo.

• As autoridades dos EUA e do Reino Unido não agiram depois que um denunciante os informou sobre o negócio e disse que se tratava de "corrupção escrita".

• Não muito tempo depois que o acordo foi anulado, a Gulf Keystone canalizou US $ 12 milhões para uma empresa offshore que estava secretamente ligada a Kozel e ao Governo Regional do Curdistão.

🌐 The Big Picture: Após a queda de Saddam Hussein, Kozel chegou ao Iraque como apenas mais um explorador "gato selvagem" em busca de ouro negro sob a areia. Sua ascensão meteórica não teria sido possível sem o acordo secreto exposto nesta investigação.

MAIS RELATÓRIOS OCCRP

🇸🇾 Imposto de reconstrução da Síria consumido pela burocracia - Uma agência do governo sírio arrecadou centenas de bilhões de líbras sírias para ajudar a reconstruir o país após a guerra civil. Mas há poucas evidências de que o dinheiro foi usado para ajudar civis. Leia a história completa.

Aqui está uma olhada em quanto dinheiro foi arrecadado pelo "imposto de reconstrução" da Síria ao longo do tempo:

A REDE OCCRP

🇷🇴 RISE Romênia - Uma empresa estatal romena adquiriu 96 milhões de máscaras em maio de 2020 para conter a disseminação do coronavírus. Um ano depois, 90 milhões deles permanecem em um depósito, incorrendo em custos de armazenamento no processo. Nossos relatórios do centro de membros local .

🇷🇺 IStórios - A Duma Estatal, uma das câmaras do parlamento da Rússia, está considerando proibir comparações entre a Alemanha nazista e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Nosso centro de membros russos explica como esta lei proposta pode afetar a academia e o discurso público no país.

🇳🇬 Premium Times - Nosso centro membro nigeriano analisa derramamentos de óleo no paísdesde janeiro de 2019, descobrindo que três empresas são responsáveis ​​por cerca de 70 por cento dos casos: Shell Petroleum Development Company (331), a Nigerian Agip Oil Company (196) e Heritage Energy Operational Service Limited (40).

EVENTO OCCRP

Indo para RightsCon? Não perca “Ask Me Anything” do co-fundador do OCCRP, Paul Radu, de 8 de junho às 4:15 pm EDT. Sua palestra relâmpago “Os novos magnatas do mercado imobiliário: usando dados de código aberto para rastrear a infiltração do crime organizado na economia legal” está disponível para os detentores de ingressos durante a conferência de 7 a 11 de junho.

MAIS EM CRIME E CORRUPÇÃO GLOBAL

Mianmar Military Logging Racket - A Agência de Investigação Ambiental, que monitora a exploração madeireira em Mianmar, relatou que os militares do país estão tentando “encher seus bolsos” vendendo milhares de toneladas de madeira ilegal para os mercados internacionais.

Presidente iraquiano jura acabar com a corrupção - O presidente iraquiano, Barham Salih, disse que pelo menos US $ 150 bilhões foram roubados e contrabandeados do Iraque desde 2003 em um discurso televisionado no qual declarou que os fundos saqueados devem ser recuperados.

Arte performática anticorrupção na Bósnia - um homem rasgou notas falsas de marcos conversíveis bósniosem um popular shopping center de Sarajevo para destacar quanto dinheiro se estima que seja perdido para a corrupção todos os dias no país.

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