Justiça recebe denúncia contra grupo Tânia Bulhões por driblar fisco

A Justiça Federal em São Paulo admitiu, nesta terça-feira (21/6), denúncia do Ministério Público Federal contra 14 pessoas ligadas ao grupo Tânia Bulhões, grife de luxo em decoração e perfumaria com sede em São Paulo. A decisão de aceitar a denúncia foi do juiz federal Fausto Martin de Sanctis, responsável pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e em lavagem de dinheiro. No mesmo despacho, o juiz negou o pedido para manter o processo em segredo de Justiça.

O grupo foi investigado por sonegação, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e importação fraudulenta. Segundo a denúncia, diretores e funcionários do grupo se organizaram para operar ilegalmente no exterior por meio de exportadores e importadores fictícios, com o intuito de driblar a fiscalização da Receita Federal e do Banco Central. De acordo com a denúncia, houve subfaturamento de operações, falsas declara...