PF aponta lavagem de dinheiro por meio de fundo do Opportunity, diz jornal

Trechos do relatório final da Operação Satiagraha, divulgados nesta segunda-feira (3) pelo jornal "Folha de S. Paulo", apontam indícios de lavagem de dinheiro no Opportunity Fund, um fundo de investimentos criado em 1994 no paraíso fiscal das Ilhas Cayman.

A Operação Satiagraha investigou as atividades do banqueiro Daniel Dantas. Em resposta ao jornal, a assessoria de comunicação do grupo Opportunity negou quaisquer irregularidades na gestão do Opportunity Fund, em Cayman. Afirmou que outras instituições financeiras brasileiras atuam, legalmente, como "intermediários de investimentos internacionais no Brasil".

Segundo o jornal, uma perícia da Polícia Federal, anexada ao inquérito, revelaria que doleiros brasileiros - operando empresas de fachada num sistema paralelo, à margem do controle do Banco Central ...