GRANDES LAGOS - MPF em Jales denuncia 15 pessoas por formação de quadrilha e sonegação de impostos

A Procuradoria da República em Jales enviou à Justiça Federal mais uma denúncia contra investigados na Operação Grandes Lagos. Na nova ação penal, o MPF denunciou os cinco sócios do grupo Fuga, seus contadores e empregados que eram usados como "laranjas" por formação de quadrilha, sonegação fiscal e falsidade ideológica.

A Operação Grandes Lagos foi deflagrada em outubro de 2006. As investigações começaram em 2001, após denúncias recebidas pela Receita Federal e pelo INSS sobre um grande esquema de sonegação fiscal praticado por pecuaristas e empresários do ramo frigorífico da região de Jales, São José do Rio Preto e Fernandópolis há pelo menos quinze anos.

A nova ação penal é baseada nas fiscalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil nas empresas controladas pelo Grupo Fuga. Ficou constatado que a Frigosul se utilizava das empresas fantasmas MS Aliança Carnes e Derivados e Pantaneira Ind. e Comércio de Carnes e Derivados Ltda para sonegar tributos federais através da transferência fraudulenta da carga tributária para as empresas fantasmas.

Segundo apurado, a Frigosul realizava toda a movimentação de abate do gado e venda da carne e derivados por meio de notas fiscais da MS Aliança e posteriormente da Pantaneira. Aos olhos do Fisco, a Frigosul tinha uma movimentação irrisória em relação ao que realmente ocorria. A Polícia Federal comprovou, através de documentos apreendidos, que a empresa Pantaneira era controlada pelo Grupo Fuga.

Tanto a MS Aliança quanto a Pantaneira tinham como sócios “laranjas” os empregados e contadores do Grupo Fuga e outras empresas do próprio grupo, que é comandado pelo principal sócio Fabrício Fuga e seus dois irmãos.

As investigações policiais comprovaram que a MS Aliança tinha endereço falso e os empregados usados como “laranjas” confirmaram, em depoimento na Polícia Federal, que a empresa não lhes pertencia e que tinham emprestado o nome em troca de uma remuneração mensal e alguns tinham o nome usado sem saber. O esquema funcionou até 2002, quando a MS Aliança teve as atividades encerradas, sendo substituída pela Pantaneira, que tinha o mesmo papel, só que agora com novos sócios "laranjas", no mesmo molde que era feito com a MS Aliança.

A nova empresa utilizada para perpetuar as fraudes tinha endereço onde nunca funcionou. Ficou constatado que o mesmo endereço era utilizado por outras empresas ligadas às três células já investigadas na Operação Grandes Lagos e que já foram alvo de denúncias à Justiça Federal.

Os acusados, no período 2002 a 2006, sonegaram imposto de renda, Cofins, PIS, INSS, Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e IPI, que segundo cálculos da Receita Federal do Brasil à época dos fatos, chegavam ao total de R$ 81.496,320,73.

O MPF também denunciou os acusados por falsidade ideológica, pois na criação das empresas “fantasmas” MS Aliança e Pantaneira, os réus, de forma livre, consciente e dolosa, forneceram informação falsa na criação, e na mudança do contrato social do quadro societário das empresas.

QUADRILHA – Todos devem responder também pelo crime de quadrilha. Para o procurador da República Thiago Lacerda Nobre, responsável pela denúncia, os acusados criaram as empresas “fantasmas” com um objetivo claro de cometer crimes. A quadrilha tinha nítida divisão de funções e era altamente organizada.

“Os sócios do Grupo Fuga eram os cabeças da organização criminosa, controlando todo o esquema por intermédio de terceiros de forma a ocultar seus nomes. Assim, propuseram a contadores, bem como a funcionários de suas empresas, que se associassem aos mesmos, com o objetivo de criar empresas que ocultassem os valores arrecadados pelo Frigosul, sendo que os mesmos receberiam em troca valores mensais, como de fato ocorreu”, afirma Nobre.

Veja a relação de acusados e os crimes imputados:

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