Inteligência financeira e lavagem de dinheiro: o COAF e seu Relatório Anual de Gestão

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, publicou ontem, 08/03/23, seu anual Relatório Integrado de Gestão, importante ferramenta informativa no âmbito dos programas brasileiros de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Somente no ano passado, o órgão recebeu quase 2 milhões de Comunicações de Operações Suspeitas (COS) e quase 6 milhões de Comunicações de Operações em Espécie (COE).

A produção de inteligência financeira no âmbito do Coaf em 2022 resultou em 13.198 Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), os quais consolidaram 527.708 comunicações de operações financeiras provenientes dos setores obrigados, relacionadas a 1.500.832 pessoas físicas ou jurídicas.

Atualmente, a base de dados do Coaf reúne mais de 42 milhões de comunicações de operações e, desse total, aproximadamente 7,7 milhões foram recebidas somente em 2022. Nesse mesmo período foram realizados 18.951 intercâmbios de informações com autoridades nacionais e 383 com UIFs de outros países.

Criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 ( Lei de Lavagem de Dinheiro), e reestruturado pela Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, o Coaf é vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil (BCB), dotado de autonomia técnica e operacional, com atuação em todo o território nacional.

Vale a pena ler o relatório no link abaixo e analisar a atividade do órgão, disponível no https://lnkd.in/dVVa3zca.