A relação das 25 pessoas denunciadas pela fraude de milhões no Banrisul

Segundo o MP estadual, os principais agentes do esquema desbaratado pela Operação Mercari foram:

* Walney José Wolkmer Fehlberg, que era superintendente de marketing do Banrisul;

* Armando D’Elia Neto, diretor da agência DCS;

* Gilson Fernando Storck, diretor da agência SLM;

* Davi Antunes de Oliveira, empresário;

* Rubens Bordini, ex-vice-presidente e ex-diretor de marketing do Banrisul (filiado ao PSDB);

* Rodolfo Rospide Neto, ex-assessor da presidência do Banrisul (filiado ao PMDB);

A descrição dos fatos e o roteiro das investigações estão apresentadas ao longo de 217 laudas.

Um dos seus trechos diz que “além do núcleo de operadores do esquema, havia colaboradores. Alguns atuaram como ´laranjas´, seja na condição de sócios das empresas envolvidas, seja como supostos proprietários de bens pertencentes aos integrantes do aludido núcleo. Outros, agiram como apoiadores do esquema, passando informações privilegiadas ou cumprindo tarefas em favor das atividades ilícitas. Ademais, alguns envolvidos, conquanto não tomassem parte das atividades diárias do esquema, emprestaram sua chancela política para seu surgimento e desenvolvimento, em troca de benefícios financeiros advindos da empreitada ilícita”.

A denúncia teve como base o inquérito feito pela Polícia Federal. A partir do depoimento de uma testemunha que procurara o MP no final de 2009, a PF, com autorização da Justiça, passou a monitorar telefonemas e trocas de e-mails.

Foram dez meses de escutas e interceptação de e-mails, o que rendeu extenso material usado como prova pelo MP. Documentos e mídias apreendidos na Operação Mercari e analisados pela PF e pelo Tribunal de Contas do Estado também embasam as conclusões da denúncia. (Proc. nº 21100417549)

A relação em ordem alfabética dos 25 denunciados é a seguinte:

ALEXANDRE FERLAUTO DELLA CASA - peculato - ligado a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

AMARANTE GONZALES DE FREITAS - peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro; empresário, controlador de empresas ligadas ao esquema;

ANA PAULA RODRIGUES FRANCO - peculato - ligada a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

ANTONIO JOÃO CARLOS FLORIO D’ALESSANDRO - formação de quadrilha e peculato - sócio e proprietário da agência DCS;

ARMANDO D´ELIA NETO - formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro - diretor da agência DCS;

DAVI ANTUNES DE OLIVEIRA - formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro - empresário e controlador do esquema;

EDINEIA KLEIN DE AVILA - peculato - ex-funcionária da agência DCS;

GERRI ADRIANE DOS SANTOS - peculato - responsável por empresa terceirizada associada ao esquema;

GILSON FERNANDO STORCK - formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro - sócio-gerente da agência SLM;

GUILHERME THIESEN - peculato - ligado a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

HELOIZA VALLE DE OLIVEIRA - peculato - ex-funcionária da área de marketing do Banrisul;

IVAN DO VALLE HAUBERT - peculato - responsável por empresa terceirizada ligada ao esquema;

JAIRO XAVIER AMARAL - peculato - responsável por empresa terceirizada ligada ao esquema;

JOÃO BATISTA RIEDER - formação de quadrilha, peculato e corrupção passiva - ex-assessor de marketing do Banrisul;

LEANDRO SILVESTRE FRANCISCO - peculato - ligado a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

LUCIO ATILIO ARZIVENCO RODRIGUES - peculato - ligado a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

MARIA LUCIA SALVADORI ZACHIA - peculato - funcionária da agência DCS;

MARIA SELMA DA SILVA - peculato - ligada a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

MARIO BRENNER DELLA CASA - peculato - ligado a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

NEIVA ELIANE HERMANN SARATT - peculato - ligada a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

ROBERTO CORREA OTERO - peculato - ligada a empresas de Davi Antunes de Oliveira;

RODOLFO ROSPIDE NETO - formação de quadrilha e peculato - ex-assessor da presidência do Banrisul;

RUBENS SALVADOR BORDINI - formação de quadrilha e peculato; ex-vice-presidente do Banrisul e ex-diretor de marketing do mesmo banco;

SIEGMAR PEREIRA DA CUNHA - peculato - responsável por empresa terceirizada integrante do esquema;

WALNEY JOSE WOLKMER FEHLBERG - formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro - ex-superintendente de marketing do Banrisul.

Para ver os nomes dos advogados que defendem cada um dos 25 réus, clique aqui.

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul